La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) aseguró la tarde de este lunes 22 de enero que los bancos miembros del gremio “han cooperado” con las autoridades en las diversas investigaciones de los casos ligados a actos de corrupción.
De acuerdo con la ABP, los bancos del gremio “han aportado la información solicitada” por las autoridades en estricto apego a la ley. Además, esa situación es de conocimiento de la Superintendencia de Bancos de Panamá como supervisor de la banca local.
“El sector bancario panameño es uno de los más regulados del país y sigue esforzándose por elevar sus estándares de supervisión y control para minimizar los riesgos de que delitos globales de alta sofisticación, así como la corrupción, ingresen al sistema”, recordó la ABP en un comunicado distribuido a finales de la tarde del 22 de enero.
La ABP también hace un llamado “a la prudencia y al uso responsable de la información y a comprobar previo a su divulgación”, lo concerniente a las entidades bancarias porque al difundirlas sin la debida verificación se ocasiona un daño tanto en Panamá como en el extranjero.
En la actualidad el centro bancario panameño genera más de 20 mil empleos directos y aporta cerca del 10% del producto interno bruto del país.
Otro punto que se resalta en el comunicado es que “históricamente el sector bancario ha sido un aliado estratégico de las autoridades en la investigación de hechos delictivos de toda índole”.
La ABP reafirmó el compromiso de sus miembros en colaborar activamente con las autoridades en estos casos y cualquier otra investigación que así lo requiera.
El comunicado del gremio bancario surgió luego de que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, en una conferencia de prensa divulgara la semana pasada que en el caso conocido como Blue Apple los supuestos implicados abrieron cinco cuentas en tres bancos locales, en donde manejaron 40 millones de dólares.
Porcell aclaró que los tres bancos ordenaron el cierre de esas cuentas luego de considerar que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transacional.
Además, en la conferencia de prensa se explicó que los bancos presentaron la denuncia ante la Unidad de Análisis Financiero, pero esta no comenzó una investigación.