INTERVENCIóN

La Asamblea citará al superintendente de Bancos para que responda por el Balboa Bank

La Asamblea citará al superintendente de Bancos para que responda por el Balboa Bank
La Asamblea citará al superintendente de Bancos para que responda por el Balboa Bank

El pleno legislativo aprobó citar al superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, para que responda por el proceso de intervención del Balboa Bank & Trust.

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La solicitud fue presentada por el diputado perredista Leandro Ávila y aprobada este lunes 10 de abril. Se desconoce la fecha en la que deberá comparecer Fernández.

El superintendente deberá facilitar copia de los estados financieros del banco al cierre de mayo de 2016 y a febrero de 2017.

Las operaciones del banco están afectadas desde el pasado 5 de mayo, cuando fue incluido en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, que elabora la Oficina de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El banco y su casa de valores están listados porque Nidal Waked, tesorero de la junta directiva de Balboa Bank & Trust, fue identificado por la OFAC como cabecilla de la denominada The Waked Money Laundering Organization, junto a su tío Abdul Waked.

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