El Departamento del Tesoro de Estados Unidos –a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC)– amplió el plazo para que Balboa Bank & Trust y su puesto de bolsa Balboa Securities –ambos actualmente en proceso de reorganización– tengan acceso a su sistema financiero.
Este miércoles 1 de febrero, la OFAC extendió las licencias a favor de Balboa Bank & Trust y Balboa Securities hasta el 7 de abril de 2017. Las licencias debían expirar el próximo viernes 3 de febrero.
Las operaciones de ambas entidades panameñas se han visto afectadas desde el pasado 5 de mayo, cuando la OFAC incluyó a Nidal Waked –entonces tesorero del banco– en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. Ese mismo día, las superintendencias de Bancos de Panamá (SBP) y del Mercado de Valores (SMV) ordenaron la toma administrativa del banco y su puesto de bolsa.
Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales, bancarias y financieras con las entidades listadas.
Con las licencias de la OFAC, el reorganizador de Balboa Bank & Trust y Balboa Securities podrá acordar o negociar la venta, disposición o transferencia de activos de ambas entidades, a través del sistema financiero estadounidense. Si alguna de estas transacciones involucra a un ciudadano o sociedad estadounidense, éstos tendrán un plazo de hasta 10 días hábiles para informar sobre ello a la OFAC.
Waked fue detenido el 4 de mayo pasado en Bogotá, Colombia, y extraditado en enero pasado a Miami, Estados Unidos, donde es requerido por la Corte del Distrito Sur de la Florida por supuesto lavado y fraude bancario.
La OFAC identificó a Nidal como cabecilla de la denominada The Waked Money Laundering Organization, junto a su tío Abdul Waked.
