TEMA: Nidal Waked
‘Abdul y Nidal Waked continúan designados por la OFAC’, advierte la embajada de Estados Unidos
Hace 3 añosEsta aclaración de la embajada surge luego de una entrevista del exdiplomático estadounidense John Feeley al programa "De frente con Sabrina Bacal", en la que indicó que no sabe por qué los Waked siguen en la Lista Clinton.
OFAC
Estados Unidos retira a 15 sociedades de la Lista Clinton, pero mantiene a los Waked
Hace 5 añosSe trata de un grupo que fue incluido en la lista sancionatoria del Departamento del Tesoro estadounidense, en mayo de 2016. Las 15 sociedades removidas de la lista ya estaban disueltas.
PROCESO LEGAL
Demandan a la Superintendencia por $73.9 millones
Hace 8 añosLa demanda pide que la SBP sea declarada responsable de los daños y perjuicios en el proceso de reorganización y posterior venta de Balboa Bank.
LIBERTAD CONDICIONAL
Nidal Waked regresa a Panamá y la fiscalía apela
Hace 8 añosPor este cargo, Waked se declaró culpable el 19 de octubre de 2017; el 18 de diciembre fue sentenciado a 27 meses de prisión y tres años de libertad condicional. Estuvo detenido menos de 24 meses, porque el juez reconoció el tiempo que estuvo encarcelado en Colombia, a la espera de ser extraditado a Miami.
AUDIENCIA EN MIAMI
Juez niega otro pedido de la fiscalía para embargar $20.8 millones a Nidal Waked
Hace 8 añosWaked se declaró culpable de dicho cargo en diciembre pasado y fue condenado a 27 meses de prisión y tres años de libertad condicional. El juez ya dio por finiquitada la pena de prisión.
LAVADO DE DINERO
Juez exime a Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno de EU
Hace 8 añosEl juez comunicó su decisión el pasado viernes 6 de abril, en una audiencia celebrada para revisar los bienes y dinero producto del delito que Waked debía devolver a Estados Unidos.
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton
Hace 9 añosNidal Waked fue condenado en diciembre pasado, en Miami, a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero.
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton
Hace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las personas y entidades listadas. Touzard Romo, de 46 años de edad, ya no tendría impedimento alguno para tener vínculos con estadounidenses.
ESTADOS UNIDOS
Nidal Waked saldría de prisión a principios de 2018
Hace 9 añosAntes, deberá comparecer a una audiencia programada para el próximo 8 de marzo, para revisar aquellos bienes y dineros producto del delito que deberá entregar al Gobierno estadounidense. La Fiscalía de Miami calcula que dicho patrimonio ascendería a $20 millones. El monto exacto deberá ser determinado por el juez.
LAVADO DE DINERO