Panamá, 05 de agosto del 2026
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    TEMA: Nidal Waked


    Renuevan por 50 días permiso de Soho Mall para tener acceso al mercado estadounidense
    Renuevan por 50 días permiso de Soho Mall para tener acceso al mercado estadounidense

    Renuevan por 50 días permiso de Soho Mall para tener acceso al mercado estadounidense

    Redacción de La PrensaHace 9 añosLas operaciones de Soho Mall se vieron afectadas el 5 de mayo de 2016, cuando el centro comercial, Waked y sus negocios fueron incluidos en la Lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero.
    Juez de Estados Unidos rechaza demanda de Abdul Waked
    Juez de Estados Unidos rechaza demanda de Abdul Waked
    CORTE DEL DISTRITO DE COLUMBIA

    Juez de Estados Unidos rechaza demanda de Abdul Waked

    Mónica PalmHace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales o financieras con las entidades listadas.
    Regulador prorroga por 30 días la reorganización de Balboa Bank & Trust
    Regulador prorroga por 30 días la reorganización de Balboa Bank & Trust
    LISTA CLINTON

    Regulador prorroga por 30 días la reorganización de Balboa Bank & Trust

    Angel López GuíaHace 9 añosOriginalmente el plazo fijado para la reorganización vencía el 15 de abril. Con la extensión, la tarea podrá extenderse hasta el 15 de mayo próximo.
    Futuro de Balboa Bank, pendiente de acuerdo
    La Superintendencia de Bancos de Panamá ha señalado que la propuesta de venta de Balboa Bank sería más favorable para los depositantes y acreedores que una eventual liquidación for
    CENTRO BANCARIO

    Futuro de Balboa Bank, pendiente de acuerdo

    Roberto González JiménezHace 9 añosEl pasado 7 de abril venció la última licencia que le había concedido al banco la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC). Además, está próxima a expirar la última prórroga del proceso de reorganización decretado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, mientras que aún los depositantes no han admitido la propuesta de compra de la entidad financiera.
    Informe de Estados Unidos incide en riesgo reputacional
    Desde su inclusión en la lista gris del GAFI, Panamá ha actualizado su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales, algo que ha sido reconocido por distintos organismos. Ahora
    LAVADO DE CAPITALES

    Informe de Estados Unidos incide en riesgo reputacional

    Roberto González JiménezHace 9 añosPor su parte, el exsuperintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que “viniendo de una autoridad de EU y siendo corresponsales de ese país, obviamente le prestarán mucha atención. Ahí podría tener un poco de impacto. Puede influenciar en las decisiones que tomen”.
    Estados Unidos señala a Panamá
    Estados Unidos alega que en Panamá, a través de sus puertos, ingresa de manera sencilla el dinero en efectivo.
    INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

    Estados Unidos señala a Panamá

    Andrea GalloHace 9 añosEn el documento, EU reiteró que el blanqueo de dinero proviene principalmente del narcotráfico debido a la ubicación del país. Alega que por las 18 zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC), el dinero en efectivo se introduce “fácilmente”. Y asegura que no existe un proceso oficial de verificación para confirmar su uso final en negocios legales en la zona franca.
    Juicio a Nidal Waked se inicia el próximo 30 de octubre
    Nidal Waked está detenido desde mayo.
    PROCESO

    Juicio a Nidal Waked se inicia el próximo 30 de octubre

    Redacción de La PrensaHace 9 años


    Juicio al empresario Nidal Waked comenzará el 30 de octubre en Miami
    Juicio al empresario Nidal Waked comenzará el 30 de octubre en Miami

    Juicio al empresario Nidal Waked comenzará el 30 de octubre en Miami

    Angel López GuíaHace 9 años"Para empezar debe tenerse en cuenta que el acusado es un extranjero que tiene ciudadanía de tres países, así como residencia en un cuarto, y que no tiene lazos en Estados Unidos. Su esposa y sus hijos son también ciudadanos de otros países, y su esposa no obtuvo autorización para visitar Estados Unidos. Tales factores crean un incentivo obvio para huir", señaló en sus argumentos la fiscalía federal sustentando su petición de denegar la fianza.
    Destituido funcionario en Colón
    Jaime Ospino C.
    CASO WAKED

    Destituido funcionario en Colón

    José González PinillaHace 9 añosLa decisión fue tomada por el Ministerio de Gobierno, tras abrirle una investigación administrativa.
    Destituyen al director de Sinaproc de Colón tras respaldo 'oficial' a Nidal Waked
    Destituyen al director de Sinaproc de Colón tras respaldo 'oficial' a Nidal Waked
    PROCESO INTERNO

    Destituyen al director de Sinaproc de Colón tras respaldo 'oficial' a Nidal Waked

    Malou Mendoza P.Hace 9 años"El Sistema Nacional de Protección Civil aclara a la ciudadanía que el señor Jaime Ospino Córdoba, director regional de la provincia de Colón, actuó en nombre propio sin el consentimiento de esta institución al enviar a la Corte del Distrito del Sur de la Florida, Estados Unidos, nota con uso de distintivo de la institución y firma de cargo", destaca el ministerio. 

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