Mónica PalmHace 3 añosEsta aclaración de la embajada surge luego de una entrevista del exdiplomático estadounidense John Feeley al programa "De frente con Sabrina Bacal", en la que indicó que no sabe por qué los Waked siguen en la Lista Clinton.
“La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas, para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas", señala la embajada de Estados Unidos en Panamá.
Mónica PalmHace 5 añosSe trata de un grupo que fue incluido en la lista sancionatoria del Departamento del Tesoro estadounidense, en mayo de 2016. Las 15 sociedades removidas de la lista ya estaban disueltas.
Yolanda SandovalHace 8 añosLa demanda pide que la SBP sea declarada responsable de los daños y perjuicios en el proceso de reorganización y posterior venta de Balboa Bank.
El comerciante fue detenido en Colombia el 4 de mayo de 2016, y al día siguiente, el Departamento d
Juan Manuel DíazHace 8 añosPor este cargo, Waked se declaró culpable el 19 de octubre de 2017; el 18 de diciembre fue sentenciado a 27 meses de prisión y tres años de libertad condicional. Estuvo detenido menos de 24 meses, porque el juez reconoció el tiempo que estuvo encarcelado en Colombia, a la espera de ser extraditado a Miami.
Juez niega otro pedido de la fiscalía para embargar $20.8 millones a Nidal Waked
Carlos VargasHace 8 añosWaked se declaró culpable de dicho cargo en diciembre pasado y fue condenado a 27 meses de prisión y tres años de libertad condicional. El juez ya dio por finiquitada la pena de prisión.
Juez exime a Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno de EU
Carlos Alberto VargasHace 8 añosEl juez comunicó su decisión el pasado viernes 6 de abril, en una audiencia celebrada para revisar los bienes y dinero producto del delito que Waked debía devolver a Estados Unidos.
Juan Manuel DíazHace 9 añosNidal Waked fue condenado en diciembre pasado, en Miami, a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero.
En los mil 700 metros cuadrados de ‘duty free’ de la terminal 1 operan 18 tiendas bajo el control de
Redacción de La PrensaHace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las personas y entidades listadas. Touzard Romo, de 46 años de edad, ya no tendría impedimento alguno para tener vínculos con estadounidenses.
Nidal Waked fue detenido en Colombia el 4 de mayo de 2016 y extraditado a Miami el 19 de enero de 2017.
Carlos Alberto VargasHace 9 añosAntes, deberá comparecer a una audiencia programada para el próximo 8 de marzo, para revisar aquellos bienes y dineros producto del delito que deberá entregar al Gobierno estadounidense. La Fiscalía de Miami calcula que dicho patrimonio ascendería a $20 millones. El monto exacto deberá ser determinado por el juez.
Juez de Miami condena a Nidal Waked a 27 meses de prisión
Redacción de La PrensaHace 9 añosScola convocó a una audiencia el próximo 8 de marzo, para revisar los bienes y dineros producto del delito, que Waked deberá devolver al gobierno estadounidense.
