La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del Grupo Wisa, S.A. –propiedad de Abdul Waked- fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero, que elabora el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés).
Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las personas y entidades listadas. Touzard Romo, de 46 años de edad, ya no tendría impedimento alguno para tener vínculos con estadounidenses.
La abogada fue incluida en la lista Clinton el 5 de mayo de 2016, junto a su exjefe Abdul Waked y el sobrino de este, Nidal Waked. Ambos fueron identificados como cabecillas de la denominada The Waked Money Laundering Organization.
También fueron listados Mohamed Waked Darwich –hijo de Abdul-, los hermanos de Nidal Waked y el abogado Norman Douglas Castro, así como más de 60 sociedades anónimas y empresas ligadas a los Waked.
