TEMA: Nidal Waked
LISTA CLINTON
Mitradel calcula que se podría salvaguardar el 65% de los puestos de trabajo del grupo Waked
Hace 10 añosNidal está detenido en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar cargos por lavado de dinero y fraude bancario.
CASO WAKED
Mitradel: 149 trabajadores han sido cesados de La Riviera
Hace 10 añosExplicó que una mercancía que estaba en "tránsito" ya se le "pagó la liquidación correspondiente" para que las tiendas de Felix puedan estar provistas de todos sus productos para los meses de junio, julio y agosto. Lo mismo ha ocurrido con el grupo Soho y GESE, en cuanto el pago de la quincena.
FALLO LIBERó A TRES PERSONAS
Tribunal desestimó caso que usó la DEA contra Waked
Hace 10 añosHernández-Lozada, González y Fares-Shaaban son mencionados en la carta que el pasado 11 de mayo la DEA envió a la Fiscalía Primera de Drogas, y con la que le recordó a las autoridades de ese despacho que hace 10 años [2006] esa agencia recabó en Panamá los primeros informes que dieron inicio a la investigación a Grupo Waked Internacional, S.A., caso en el que las autoridades panameñas cooperaron.
LISTA CLINTON
'Mantenemos contacto diario con autoridades panameñas que investigan el caso Waked': embajador John Feeley
Hace 10 añosEl diplomático explicó que en Estados Unidos se le sigue a Abdul Waked un procedimiento de tipo administrativo, mientras que a Nidal Waked uno de tipo judicial.
PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Fiscal que investiga a los Waked 'está pidiendo' los expedientes del año 2006
Hace 10 añosAsí lo dijo el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien detalló que como parte de la investigación “estoy pidiendo” copia de este expediente.
ASISTENCIA INTERNACIONAL
Colombia solicitó datos del Grupo Waked en el año 2007
Hace 10 añosLa Fiscalía General de Colombia, según se desprende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, del 14 de febrero de 2011, también inició una investigación por lavado de activos, en 2007.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Panamá sabía de pesquisas a Waked
Hace 10 añosLa carta, que es parte del expediente que instruye el MP, dice que las pesquisas se iniciaron en el aeropuerto de Tocumen, cuando detuvieron, en agosto de 2006, a la mexicana Ariadna Hernández-Lozada, quien llevaba consigo $217 mil 295.
Gobierno de Colombia toma control de La Riviera; 20 empresas rompen relaciones con el grupo
Hace 10 añosLa medida fue tomada por Andrés Alfonso Parias Garzón, delegado para inspección, vigilancia y control de esta entidad gubernamental.
CASO WAKED
Colaboradores de Félix se reúnen con secretario del Mitradel
Hace 10 añosDurante la reunión contó el secretario Rivera, "los trabajadores nos transmitieron su preocupación, ya que no se les ha emitido la licencia que ellos necesitan para seguir funcionando de una manera más normal. Nos indican que hay una baja en cuanto a inventario. Ya las compras en efectivo no se hacen como en otros días".