TEMA: Nidal Waked
LIMITACIONES PARA HACER TRANSACCIONES EN LA BANCA
Caso Waked: crean comité de bancos acreedores
Hace 10 añosUna fuente del sector bancario confirmó que desde el pasado 9 de mayo se han agrupado todas las entidades crediticias en igual condición. No menos de ocho bancos tendrían participación en el comité. Se evalúan las garantías y los parámetros de cada crédito.
Balboa Bank pide a clientes continuar pagando créditos pendientes
Hace 10 años"Durante este periodo todas las operaciones habituales de depósitos y retiros de cuentas quedan suspendidas temporalmente, razón por la cual no se pueden efectuar depósitos ni realizar retiros tal como lo señalan las propias disposiciones legales, con excepción de los pagos de obligaciones crediticias para lo cual estaremos informando próximamente los lugares en los cuales podrán realizar sus pagos", señala un comunicado de la institución publicado en la página web del banco.
Retiran puntos de venta para tarjetas de crédito en La Riviera Colombia
Hace 10 añosUna medida similar de impedimento para la compra con tarjeta de crédito en esta cadena de tiendas rige en Panamá desde la semana pasada.
PIDEN INTERVENCIóN DEL GOBIERNO
Colaboradores de Wisa piden respetar puestos de trabajo
Hace 10 años“Somos Wisa”, decía en un letrero que portaba una mujer que vestía un suéter blanco y un pantalón blanco. “Queremos trabajar”, gritaban en coro.
TRAS PISTAS DE EMPRESAS
Fiscalía analiza pedir informes a Estados Unidos del caso Waked
Hace 10 añosVerificarán las actividades de las compañías, sus directivos y agentes residentes, al igual que se investigará a todo aquel que haya tenido relaciones con ellas. Esto a raíz de que en Panamá no se tenía una investigación que relacionara a las empresas de la familia Waked con actividades ligadas al blanqueo de capitales y el narcotráfico.
LOS WAKED Y LA LISTA CLINTON
Las sanciones que impone la OFAC son de vieja data
Hace 10 añosPero en 1950 se creó formalmente la División de Control de Activos Extranjeros, que 12 años después se transformaría en la actual OFAC para imponer sanciones. Se enumeran allí a sospechosos de terrorismo, narcotráfico y aquellos clasificados en la Lista Clinton, en la que hace poco se incluyó a Abdul y Nidal Waked.
LISTA CLINTON
Estados Unidos reafirma que tiene evidencias contra la organización Waked
Hace 10 añosAgregó que “estos dineros provenían de maletas llenas de efectivo, falsificación de facturas y otros métodos del lavado de dinero a favor de múltiples organizaciones internacionales de narcotráfico, que están entre las más inescrupulosas y sofisticadas del mundo”.Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities
Hace 10 añosEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde la semana pasada en la Lista Clinton, como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization.