TEMA: Nidal Waked
Estados Unidos señala prohibición a sus ciudadanos
Hace 10 añosAgregó que “nosotros no miramos o no sabemos a veces si la persona tiene doble nacionalidad, entonces, esa designación [el comunicado] aplica a todos los estadounidenses con doble u otra nacionalidad”, enfatizó.
CASO WAKED INTERNACIONAL
‘Prudencia’ en caso Waked
Hace 10 añosEl gremio también instó al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a que “mitigue” la incertidumbre que ha generado el caso del Grupo Waked Internacional, S.A. y los empleos que pudieran verse afectados por esta investigación.
INVESTIGACIóN DE LA DEA
Nidal Waked no dilatará el proceso de extradición a Estados Unidos
Hace 10 añosSegún su abogado, por la condición de ciudadano colombiano [nacido en Barranquilla en 1971], si Nidal es extraditado no podría recibir una pena superior a la existente en Colombia, que por los cargos que enfrenta no serían más de 30 años.
CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL
Seguros deben reforzar controles
Hace 10 añosEl regulador José Joaquín Riesen explicó que se podrán dar casos en que una aseguradora local trabaje con una reaseguradora estadounidense y esta última esté obligada a suspender la relación cuando el cliente original esté relacionado a temas de blanqueo.
Abogado del Grupo Wisa: 'Las repercusiones se van a sentir'
Hace 11 añosEl representante legal del Grupo Wisa, Claudio Francis MacDonald, aseguró que el grupo es “muy importante” y ciertamente las repercusiones que actualmente se están analizando “se van a sentir”.
Gazy Waked anuncian posibles despidos en sus empresas
Hace 11 años“Vamos a trabajar hasta donde nos dejen los bancos, proveedores, acreedores. Lastimosamente tenemos, solo nosotros, más de mil 500 empleados entre todas las empresas”, afirmó.
ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL
Corte de Florida acusa de lavado y fraude a Nidal Waked
Hace 11 añosTras la decisión, la Super- intendencia de Bancos informó que el administrador interino tiene 30 días y otros 30 días prorrogables para presentar la alternativa para lograr la reconversión de la entidad.
ESTADOS UNIDOS INVESTIGA