Panamá, 05 de agosto del 2026
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    TEMA: Nidal Waked


    ‘Prudencia’ en caso Waked
    ‘Prudencia’ en caso Waked
    CASO WAKED INTERNACIONAL

    ‘Prudencia’ en caso Waked

    Yolanda SandovalHace 10 añosEl gremio también instó al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a que “mitigue” la incertidumbre que ha generado el caso del Grupo Waked Internacional, S.A. y los empleos que pudieran verse afectados por esta investigación.
    Los tiempos de una extradición
    Los tiempos de una extradición
    PROCESOS

    Los tiempos de una extradición

    Flor Mizrachi AngelHace 10 añosAl ser consultado sobre si su cliente ha pensado en la posibilidad de declararse culpable desde ahora para lograr la reducción de la condena, que podría alcanzar los 50 años de prisión, González respondió que no lo ha escuchado pensar en eso y que él considera que la acusación de vínculos con el narcotráfico es una “infamia”.
    Cámara de Comercio llama a mitigar incertidumbre sobre empleos
    Cámara de Comercio llama a mitigar incertidumbre sobre empleos
    INVESTIGACIóN

    Cámara de Comercio llama a mitigar incertidumbre sobre empleos

    Redacción de La PrensaHace 10 años


    Seguros deben reforzar controles
    Seguros deben reforzar controles
    CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL

    Seguros deben reforzar controles

    Roberto González JiménezHace 10 añosEl regulador José Joaquín Riesen explicó que se podrán dar casos en que una aseguradora local trabaje con una reaseguradora estadounidense y esta última esté obligada a suspender la relación cuando el cliente original esté relacionado a temas de blanqueo. 
    Nidal Waked no dilatará el proceso de extradición a Estados Unidos
    Nidal Waked no dilatará el proceso de extradición a Estados Unidos
    INVESTIGACIóN DE LA DEA

    Nidal Waked no dilatará el proceso de extradición a Estados Unidos

    Eduardo MendozaHace 10 añosSegún su abogado, por la condición de ciudadano colombiano [nacido en Barranquilla en 1971], si Nidal es extraditado no podría recibir una pena superior a la existente en Colombia, que por los cargos que enfrenta no serían más de 30 años.
    Colombia pedirá información a Estados Unidos sobre los Waked
    Colombia pedirá información a Estados Unidos sobre los Waked
    GRUPO WISA

    Colombia pedirá información a Estados Unidos sobre los Waked

    Redacción de La PrensaHace 10 años


    Caso Waked: Procesos judiciales, en marcha
    Caso Waked: Procesos judiciales, en marcha
    ESTADOS UNIDOS INVESTIGA

    Caso Waked: Procesos judiciales, en marcha

    Juan Manuel DíazHace 10 añosAmbos son ligados por el Departamento del Tesoro de EU a una red de supuesto lavado de dinero, en la que se menciona a 9 personas y 68 empresas.
    Abogado del Grupo Wisa: 'Las repercusiones se van a sentir'

    Abogado del Grupo Wisa: 'Las repercusiones se van a sentir'

    Eric Polanco / LA PRENSA/Eric Polanco | Hace 10 años

    El representante legal del Grupo Wisa, Claudio Francis MacDonald, aseguró que el grupo es “muy importante” y ciertamente las repercusiones que actualmente se están analizando “se van a sentir”.

    Gazy Waked anuncian posibles despidos en sus empresas
    Gazy Waked anuncian posibles despidos en sus empresas

    Gazy Waked anuncian posibles despidos en sus empresas

    Ereida Prieto-BarreiroHace 10 años“Vamos a trabajar hasta donde nos dejen los bancos, proveedores, acreedores. Lastimosamente tenemos, solo nosotros, más de mil 500 empleados entre todas las empresas”, afirmó.
    Corte de Florida acusa de lavado y fraude a Nidal Waked
    Corte de Florida acusa de lavado y fraude a Nidal Waked
    ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL

    Corte de Florida acusa de lavado y fraude a Nidal Waked

    Roberto GonzálezHace 10 añosTras la decisión, la Super- intendencia de Bancos informó que el administrador interino tiene 30 días y otros 30 días prorrogables para presentar la alternativa para lograr la reconversión de la entidad. 

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