TEMA: Nidal Waked
CASO WAKED INTERNACIONAL
‘Prudencia’ en caso Waked
Hace 10 añosEl gremio también instó al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a que “mitigue” la incertidumbre que ha generado el caso del Grupo Waked Internacional, S.A. y los empleos que pudieran verse afectados por esta investigación.
PROCESOS
Los tiempos de una extradición
Hace 10 añosAl ser consultado sobre si su cliente ha pensado en la posibilidad de declararse culpable desde ahora para lograr la reducción de la condena, que podría alcanzar los 50 años de prisión, González respondió que no lo ha escuchado pensar en eso y que él considera que la acusación de vínculos con el narcotráfico es una “infamia”.
CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL
Seguros deben reforzar controles
Hace 10 añosEl regulador José Joaquín Riesen explicó que se podrán dar casos en que una aseguradora local trabaje con una reaseguradora estadounidense y esta última esté obligada a suspender la relación cuando el cliente original esté relacionado a temas de blanqueo.
INVESTIGACIóN DE LA DEA
Nidal Waked no dilatará el proceso de extradición a Estados Unidos
Hace 10 añosSegún su abogado, por la condición de ciudadano colombiano [nacido en Barranquilla en 1971], si Nidal es extraditado no podría recibir una pena superior a la existente en Colombia, que por los cargos que enfrenta no serían más de 30 años.
ESTADOS UNIDOS INVESTIGA
Caso Waked: Procesos judiciales, en marcha
Hace 10 añosAmbos son ligados por el Departamento del Tesoro de EU a una red de supuesto lavado de dinero, en la que se menciona a 9 personas y 68 empresas.
Abogado del Grupo Wisa: 'Las repercusiones se van a sentir'
Hace 10 añosEl representante legal del Grupo Wisa, Claudio Francis MacDonald, aseguró que el grupo es “muy importante” y ciertamente las repercusiones que actualmente se están analizando “se van a sentir”.
Gazy Waked anuncian posibles despidos en sus empresas
Hace 10 años“Vamos a trabajar hasta donde nos dejen los bancos, proveedores, acreedores. Lastimosamente tenemos, solo nosotros, más de mil 500 empleados entre todas las empresas”, afirmó.
ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL