TEMA: Nidal Waked
Video: Así fue la detención de Nidal Waked en Colombia
Hace 11 añosLa captura del empresario fue realizada el miércoles 4 de mayo en el aeropuerto de El Dorado.
COLOMBIA
Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos
Hace 11 añosEl proceso, explicó, podría demorar entre cuatro y seis meses.
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU Y LA DEA
Grupo Waked, ligado a red de lavado de dinero
Hace 11 añosEl listado lo emitió la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EU e implica que activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicción de EU se congelan.
MAGISTRADO DE LA CORTE
¿Qué hacía Harry Díaz en las oficinas de Waked?
Hace 11 añosSí, pero es uno de los VIP del grupo Waked. ¿Con quién tú crees que puedo hacer que me consigan la información? Quería que me lo tramitaran de forma confidencial.
SUPUESTO LAVADO Y FRAUDE BANCARIO
Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida
Hace 11 años
LISTA CLINTON
Superintendencias de Bancos y de Valores toman el control de Balboa Bank
Hace 11 añosLa SBP deberá ahora designar un administrador interino, que tendrá un periodo de hasta 30 días -prorrogables por 30 más- para presentar alternativas "para lograr una reconversión positiva y saludable del banco".
SUPUESTOS VíNCULOS CON EL LAVADO DE DINERO