Yolanda SandovalHace 10 añosEl listado lo emitió la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EU e implica que activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicción de EU se congelan.
El magistrado Harry Díaz, fiscal en el proceso de los pinchazos, hizo una contestación pública a los señalamientos que le hizo el expresidente Martinelli.
Flor Mizrachi AngelHace 10 añosSí, pero es uno de los VIP del grupo Waked. ¿Con quién tú crees que puedo hacer que me consigan la información? Quería que me lo tramitaran de forma confidencial.
Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida
Redacción de La PrensaHace 10 añosLa SBP deberá ahora designar un administrador interino, que tendrá un periodo de hasta 30 días -prorrogables por 30 más- para presentar alternativas "para lograr una reconversión positiva y saludable del banco".
Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a Abdul y Nidal Waked y sus sociedades en la 'Lista Clinton'
Redacción de La PrensaHace 10 añosSegún una nota del Departamento del Tesoro estadounidense, Abdul y Nidal Waked están identificados como los "cabecillas" de la red y administran conjuntamente Waked MLO, "la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, como facturas comerciales falsas, contrabando en efectivo y otros métodos para blanquear los ingresos de múltiples narcotraficantes".
