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DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU Y LA DEA

Grupo Waked, ligado a red de lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de EU acusa a miembros de la familia Waked de liderar una red de lavado de dinero. En Colombia detienen a Nidal Waked, mientras que en Panamá fue intervenido el Balboa Bank.

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Temas:

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este jueves el control operativo del Balboa Bank. La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este jueves el control operativo del Balboa Bank.

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este jueves el control operativo del Balboa Bank. Foto por: LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

Nidal Waked y Abdul Waked Nidal Waked y Abdul Waked

Nidal Waked y Abdul Waked Foto por: LA PRENSA/ Archivo

La Policía Nacional custodiaba las empresas de los Waked. La Policía Nacional custodiaba las empresas de los Waked.

La Policía Nacional custodiaba las empresas de los Waked. Foto por: LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

En la Lista Clinton hay comercios ubicados en el Soho Mall. En la Lista Clinton hay comercios ubicados en el Soho Mall.

En la Lista Clinton hay comercios ubicados en el Soho Mall. Foto por: AFP/Rodrigo Arangua

Uno de los grupos económicos más poderosos del país, en manos de la familia Waked y cuyos líderes visibles son Abdul Waked y Nidal Waked, fue vinculado ayer a una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades de EU inscribieron a 9 ejecutivos y 68 compañías en la Lista Clinton, al relacionarlos con la red denominada Waked Money Laundering Organization.

Según las autoridades de EU, la estructura, supuestamente liderada por empresarios de la familia Waked, utilizó dinero del comercio para conspiraciones de lavado, facturación comercial falsa y otros métodos para limpiar ganancias de drogas de varios traficantes internacionales.

El listado lo emitió la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EU e implica que activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicción de EU se congelan.

La medida representa un revés para un emporio comercial que maneja la red de dutty free más grande de Latinoamérica y que importa las marcas de lujo más prestigiosas del mundo.

Las restricciones incluyen a Grupo Wisa, Vida Panamá (Zona Libre), comercios en el Soho Mall, Millennium Plaza, las tiendas Hometeck y Félix B. Maduro, Importadora Maduro, empresas y proyectos inmobiliarios y bienes raíces, y el Balboa Bank, donde Nidal Waked es tesorero.

Mientras el Tesoro anunciaba el bloqueo al grupo, la DEA informó del arresto de Nidal Waked en Colombia.

El gerente de Tocumen, S.A., Joseph Fidanque III, informó este jueves que le solicitó la renuncia de la directiva de la terminal a José Frade, que representa a Waked como concesionario en el aeropuerto. Waked International dijo que colaborará con las investigaciones.  

EU INVESTIGA AL GRUPO WAKED

Nadie sabía de la presencia del ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos (EU) en Panamá,  Kevin O’Reilly , este jueves en el Ministerio Público desde tempranas horas de la tarde.

Mientras Oraly se reunía con la procuradora general, Kenia Porcell, salía a la luz pública la actualización de la lista negra que emiten las autoridades estadounidenses de empresas y personas vinculadas con dinero provenientes del narcotráfico.

En la llamada Lista Clinton estaban las máximas figuras empresariales de la familia Waked, líderes de un imperio comercial en toda la región, con unos 104 duty free en aeropuertos, fronteras y puertos, y 133 tiendas en las principales avenidas de los países de Latinoamérica.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Nidal Waked Hatum y Abdul Waked Fares como los dirigentes de una organización de lavado de dinero. Waked Fares es ciudadano de Panamá, Colombia y Líbano, y Waked Hatum tiene nacionalidad española, colombiana y panameña.

El Tesoro también señaló, como parte de la supuesta estructura criminal, a Abu Dawud, Ali, Gazy y Jalal Waked Hatum, los tres últimos, hermanos de Nidal. Nombran, además, a Mohamed Abdo Waked Darwich (alias Hamudi Waked), hijo de Abdul.

Norman Douglas Castro Montoto y Lucía Touzard Romo son también parte del organigrama que, en calidad de abogados, habrían ayudado al grupo a crear empresas pantalla, dice el Tesoro.

El listado fue emitido específicamente por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al tiempo que la Administración del Control de Drogas, DEA (Drug Enforcement Administration), anunciaba ayer el arresto de Nidal Waked en el aeropuerto de Bogotá, Colombia.

La detención de Nidal Waked se dio hace dos días, al enfrentar cargos de lavado de dinero y fraude bancario, y tener un requerimiento de la Corte del Distrito Sur de la Florida (EU).

Nidal Waked, al momento de su detención la noche del pasado miércoles, en Bogotá.

Fuentes oficiales de Colombia, que pidieron la reserva de su nombre, explicaron que la operación la efectuó un comando especial de la policía antinarcóticos, junto con la DEA, a raíz de un “seguimiento” que se le venía dando.

De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, la familia Waked habría utilizado sus empresas de importación y exportación, minoristas y de bienes raíces para lavar dinero del narcotráfico.

El Tesoro advertía este jueves que las autoridades panameñas habían sido informadas de los hechos y, en conjunto, coordinarían cómo continuar con el proceso, algo que O’Reilly confirmaría a su salida del Ministerio Público.

No es la primera vez que las empresas del grupo Waked son vinculadas a investigaciones por supuestos delitos financieros.

En 2009, la DEA y el Departamento del Tesoro estuvieron trabajando con sus pares colombianos para esclarecer los movimientos de dinero de integrantes de la familia Waked, según el periódico El Tiempo

El año pasado, la Fiscalía contra Delitos Administrativos del Ministerio Público de Guatemala cerró 10 locales duty free de la cadena de fragancias y maquillaje La Riviera en el aeropuerto La Aurora, por supuesta defraudación aduanera.

La Riviera es el nombre comercial de Tiendas Libres de Guatemala, S.A., que forma parte de Grupo Wisa, S.A., parte del emporio comercial de los Waked, con operaciones en más de 14 países.

En lo que respecta a la publicación de la Lista Clinton, aparecen 68 compañías ligadas a la red denominada Waked Money Laundering Organization (Waked MLO), incluyendo Grupo Wisa, Vida Panamá (Zona Libre), comercios ubicados en el Soho Mall, el Millennium Plaza, las tiendas Hometeck y Félix B. Maduro, Importadora Maduro, proyectos inmobiliarios y de bienes raíces y el Balboa Bank, donde Nidal Waked es tesorero (Ver infografía).

Organización Waked Expandir Imagen
Organización Waked LA PRENSA/Roy Hernández

La familia Waked es uno de los grupos empresariales más importantes de Panamá, con tamaño y músculo financiero en los negocios de bienes raíces y empresas minoristas, bancos, medios de comunicación, centros comerciales y una poderosa operación de reexportación en la Zona Libre de Colón.

Las implicaciones de aparecer en la lista negra de Estados Unidos son de alto impacto. El director interino del OFAC, John E. Smith, comunicó que ningún ciudadano de Estados Unidos o empresa radicada en dicho país puede recibir o enviar dinero o mercancía a las personas –naturales o jurídicas– mencionadas en la Lista Clinton.

La medida incluye tres “licencias” o permisos para continuar las relaciones comerciales únicamente con los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo y los comercios en el Millennium Plaza y el lujoso Soho Mall, pero solo hasta el próximo 6 de julio de 2016.

El Ministerio Público anunció el inicio “de forma inmediata” de una investigación sobre los señalamientos del Gobierno estadounidense al Grupo Waked, empresas asociadas y compañías.

“Esta investigación deberá deslindar responsabilidades en cuanto a las acusaciones por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y cualquier otro que surja de la investigación”, indicó el Ministerio Público.

El consorcio Waked Internacional, S.A., (Wisa) señaló a través del periódico La Estrella de Panamá que colaborará con las investigaciones. Agregó que sus orígenes son lícitos y que ha generado riquezas en el país durante más de 40 años. “El equipo legal de Wisa está preparado para responder a los requerimientos de las autoridades”, acentuaron.

Luego, en redes sociales, circuló un comunicado firmado por Abdul Waked, en el que este asegura que los señalamientos son “falsos e infundados”.

Las superintendencias de Bancos de Panamá (SBP) y de Mercado de Valores (SMV) anunciaron acciones para garantizar los intereses de los clientes del Balboa Bank & Trust Corp., en respuesta a su inclusión de la Lista Clinton.

La SBP ordenó tomar el control administrativo y operativo del Balboa Bank & Trust Corp., efectiva a partir de las 2:30 p.m. de este jueves 5 de mayo y por un periodo de 30 días prorrogables. Además, suspendió todas las operaciones bancarias de esta entidad. En tanto, la SMV anunció la intervención inmediata de Balboa Securities Corp., la casa de valores del Balboa Bank & Trust.

En la noche, el banco comunicó su disposición a colaborar con las autoridades en el avance de las investigaciones que se requieran, pero aclaró que Nidal Waked es director y representa los intereses de un grupo de accionistas minoritario. “El banco cuenta con un grupo de otros accionistas de reconocida trayectoria, que representan cerca del 80% del capital accionario”, subrayó.

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros también informó que dará inicio a supervisiones especiales a las empresas incluidas en el listado con operaciones en la Zona Libre de Colón.

Agregados a la Lista Clinton Expandir Imagen
Agregados a la Lista Clinton LA PRENSA/Roy Hernández

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