SUPUESTO LAVADO Y FRAUDE BANCARIO

Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida

Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida
Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida

El empresario Nidal Waked, colombiano naturalizado panameño de 44 años de edad, fue detenido la noche de este miércoles 4 de mayo, en Bogotá, Colombia, informó la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

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Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a Abdul y Nidal Waked y sus sociedades en la 'Lista Clinton'

El arresto se produjo a requerimiento de la Corte del Distrito Sur de Florida, por cargos de lavado de dinero y fraude bancario.

En un mensaje en la red social Twitter, la DEA se refiere a Waked como "el más grande lavador de dinero en Bogotá". La DEA lo señala como líder,  junto a su tío Abdul Waked, del Waked Money Laundering Organization” (Waked MLO).

Según la agencia de noticias AP, la detención se produjo en un aeropuerto. La cadena RCN de Colombia informó que el fiscal general Jorge Perdomo firmó la orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

Fiscal general (e) Jorge Perdomo firmó la orden de captura con fines de extradición del empresario Nidal Waked, capturado por la Policía

Nidal Waked fue presidente de la Asociación de Usuarios (AU) de la Zona Libre de Colón de 1997 a 1999.

En septiembre del 2002, la entonces presidenta Mireya Moscoso designó a Waked como el representante del gobierno en la Junta de Asesora para los Asuntos de Colón.

En 2003, Waked fue secuestrado y liberado posteriormente en Colón.

Posteriormente su nombre salió a la palestra pública como representante de la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico S.A. (Duasa). En esta fecha la empresa ganó un pleito legal en la Corte Suprema de Justicia en contra de una sociedad del empresario Herman Bern, por asuntos relacionados a los terrenos donde se encuentra el hotel Playa Bonita.

Nidal y sus hermanos Ali, Gazy y Jalal fueron incluidos en la Lista Clinton de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ali es primer subsecretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

 

 

Nidal Waked is charged in Southern District of Florida with money laundering and bank fraud. Investigation continues following his arrest

Waked and his co-associate Abdul Waked play a significant role in global drug trafficking. Now exposed/isolated from U.S. financial system

US Treasury today also announced sanctions against Waked and his money laundering organization, which includes six associates, 68 companies

Colombian National Police last night arrested one of world's biggest drug money launderers in Bogota. Nidal Waked of Panama arrested

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