TEMA: Nidal Waked
USO DE PAPELERÍA DEL ESTADO PARA APOYO A UN SINDICADO
Más respaldo ‘oficial’ a Nidal Waked
Hace 10 añosEn su carta, Policani escribió que conoce a Waked desde hace más de 25 años y que es su amigo. Lo destacó como un empresario responsable, buen padre de familia, respetuoso de la ley y “sobre todo una persona muy comprometida con la comunidad de Colón”.
RESPALDO A NIDAL WAKED
Procurador critica a diputados por uso de membrete oficial
Hace 10 añosRobinson, por su parte, escribió en su misiva que Waked es “sensible a las necesidades de la clase desprotegida de su país (…) No tengo duda alguna de que es un hombre honesto y colaborador”. Y agregó: “Nos apoyó en proyectos con el objeto de mejorar la calidad de vida de los moradores humildes de comunidades apartadas de Bocas del Toro”.
EMPRESARIO COLOMBO-PANAMEñO ES ACUSADO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE BANCARIO
Diputados defienden a Nidal Waked con papelería oficial
Hace 10 añosLo hicieron por separado. Delgado aseguró en la nota que la familia Waked, “y en especial Nidal, goza de buena reputación entre nuestra comunidad”, y citó entre sus “atributos” la cooperación, la honestidad y el apoyo a obras de interés social. Y agregó que lo conoce desde hace más de 10 años, “sobre todo” por su labor social.
EMPRESARIO ES PROCESADO EN ESTADOS UNIDOS POR LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE BANCARIO
Diputados apoyan a Waked con papelería oficial de la Asamblea
Hace 10 añosLos tres tienen el mismo esquema en cuanto a contenido y redacción: hacen alusión a los años de relación que llevan con el sindicado y destacan su buena reputación y su apoyo a causas sociales. Dos de ellas están fechadas el 23 de enero y una no tiene fecha.
LISTA CLINTON
OFAC extiende licencia a Balboa Bank & Trust
Hace 10 añosLas autoridades estadounidenses prohíben que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades que se encuentren en la Lista Clinton.
LISTA CLINTON
Balboa Bank & Trust tendrá acceso al sistema financiero estadounidense por dos meses más
Hace 10 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales, bancarias y financieras con las entidades listadas.
CORTE FEDERAL DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS
Waked se declara inocente
Hace 10 añosSegún el diario, el juez O’Sullivan negó la libertad bajo fianza para Waked Hatum, quien fuera extraditado el pasado 19 de enero de Bogotá, Colombia, a EU por supuesto lavado de activos y fraude bancario, y quien enfrenta una sanción de hasta 50 años de prisión.
Nidal Waked se declara inocente en Miami; juez le niega fianza
Hace 10 añosWaked fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este 19 de enero desde Bogotá, Colombia.Colombia extradita a Nidal Waked a Estados Unidos
Hace 10 añosWaked permanecía detenido desde el 4 de mayo de 2016, un día antes de que el Departamento del Tesoro de EU diera a conocer que había sido incluido, así como su tío Abdul Waked y 68 sociedades, en la Lista Clinton por sospechas de lavado de dinero y narcotráfico.
LISTA CLINTON