Julio F. Macías H. | Hace 9 añosEl primer acto o principio de este guion se remonta al pasado 5 de mayo de 2016, cuando miembros de esta familia fueron incluidos en la denominada lista Clinton, asociados a “escandalosas actividades ilícitas”, al tiempo que se inició en contra de estas personas, empresas y colaboradores una violenta arremetida por parte del sistema financiero, autoridades administrativas y judiciales del país y un juicio mediático donde el embajador estadounidense se mostró como aquel implacable “fiscal de hierro” que presentaba al país y al resto del mundo, el desmantelamiento de una supuesta macroorganización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y al trasiego de drogas. Se habló de una década de investigación y un cúmulo de contundentes pruebas incriminatorias en contra de los Waked.
Nidal Waked fue extraditado en enero pasado a Miami, EU, desde Bogotá, Colombia, donde fue arrestado en mayo de 2016.
Carlos Alberto VargasHace 9 añosAsí consta en el documento que resume los hechos de la investigación, elaborado por los abogados de Waked y la fiscalía, y que fue presentado por ambas partes en una audiencia celebrada ayer ante el juez Robert Scola, de la Corte del Distrito Sur de Florida, EU.
Mónica PalmHace 9 añosWaked también acepta entregar e identificar cualquier bien producto del hecho ilícito, dentro y fuera de Estados Unidos. Igualmente, acuerda renunciar a su derecho de apelar la sentencia determinada por el juez.
Redacción de La PrensaHace 9 añosSegún Ariel Sanmartín Méndez, la fecha es "improrrogable", puesto que deben establecer si se cuenta con el monto total de la quita requerida.
Balboa Securities fue intervenida el 5 de mayo de 2016. La SMV asegura que el cambio de control no debería afectar los portafolios de inversión de los clientes, salvo l
Yolanda SandovalHace 9 añosEl dinero que se obtuvo del público inversionista se destinó a capital de trabajo para el banco y la casa de valores. Eran estas dos entidades las que generaban la fuente de repago de la deuda con los flujos provenientes de sus actividades.
Depositantes de Balboa Bank informaron a otros clientes sobre la propuesta para adquirir el banco.
Roberto González JiménezHace 9 añosAdemás del aporte de los depositantes, la propuesta está respaldada por un grupo de inversionistas locales y un banco de licencia internacional, que aportarían capital nuevo.
El banco fue intervenido en mayo de 2016. La cartera de préstamos se habría deteriorado desde entonces.
Roberto González JiménezHace 9 añosLos depositantes presentaron una propuesta el pasado mes de mayo para adquirir el banco. Ellos convertirían parte de sus depósitos en acciones y, además, un banco de licencia internacional y un grupo de inversionistas locales aportarían capital nuevo.
La inclusión de Soho Mall en la lista Clinton provocó el cierre de varias de sus tiendas.
Roberto González JiménezHace 9 añosLos ciudadanos y empresas estadounidenses podrán mantener relaciones comerciales sin restricción con el complejo Soho Mall.
Alrededor de 25 locales siguen abiertos en el centro comercial. Los comerciantes esperan que luego de la venta la actividad repunte.
Redacción de La PrensaHace 9 añosAyer, en un recorrido efectuado por este medio, se comprobó que en los pisos superiores del centro comercial hay pasillos completos que están desocupados, mientras que los locales más pequeños continúan operando, pero con una baja clientela. Siguen abiertos unos 25 establecimientos, cifra inferior a los 68 que estaban operando hace un año.
