La Fiscalía General de Colombia solicitará cooperación al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a fin de reactivar una investigación a empresas ligadas a Grupo Wisa, el emporio de Abdul Waked.
La información fue dada a conocer por el diario El Tiempo de Bogotá, que precisa que se trata de un caso por presunto lavado de activos archivado en el año 2011.
La investigación inició en 2009 por una alerta de operación sospechosa que hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), por una operación realizada en el segundo semestre del 2008. La operación finalmente fue justificada por los negocios internacionales de la empresa.
Aunque la investigación actualmente está cerrada, se podría reabrir luego que el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a Abdul Waked y el Grupo Wisa en la Lista Clinton de empresas ligadas al blanqueo de capitales y el narcotráfico. Abdul sería -según el gobierno de Estados Unidos- el "cabecilla" de la red, junto a su sobrino Nidal Waked, detenido desde la noche del miércoles en Bogotá, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar cargos por supuesto lavado y fraude bancario.
Según El Tiempo, la Fiscalía General de Colombia reabrirá el caso en cuanto acceda a la información que manejan las autoridades estadounidenses.
En Colombia, Wisa opera la cadena de perfumería La Riviera y, desde hace poco, tenía la franquicia española Mango.