TEMA: Nidal Waked
LISTA CLINTON
Estados Unidos otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities
Hace 10 añosLa concesión permitirá que ambas entidades tengan acceso al sistema financiero estadounidense hasta el 14 de junio de 2016, lo que otorga a las empresas listadas el "espacio" necesario para "minimizar los posibles efectos dañinos" sobre la fuerza laboral. Podrán ser extendidas o revocadas en cualquier momento.
'No estamos iniciando intervención de ningún banco en particular': Superintendencia de Bancos de Panamá
Hace 10 años"La Superintendencia de Bancos de Panamá reitera a la ciudadanía en general que no estamos iniciando intervención de ningún banco en particular. El sistema bancario de panamá tiene niveles de liquidez y solvencia muy sólidos y estables. Todos los bancos del cumplen a la fecha, con los requerimientos de liquidez y capital que exige el marco legal y regulatorio. Recomendamos a la comunidad atender solo a las comunicaciones oficiales que emite esta institución y hacer caso omiso a rumores infundados y mal intencionado, que se encuentren circulando o se han publicados en las redes sociales y otros medios no autorizados", señala el documento.
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta a Balboa Bank
Hace 10 añosEl regulador tomó el control del banco desde el 5 de este mes, a fin de proteger el dinero de los clientes, luego de que las autoridades de EU identificaran la estructura supuestamente liderada por empresarios de la familia Waked, que, según la OFAC, usó dinero del comercio para conspiraciones de lavado, facturación comercial falsa y otros métodos para limpiar ganancias de drogas de traficantes internacionales.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La Riviera en Colombia, bajo la lupa
Hace 10 añosEste proceso, de acuerdo con Perdomo, se realizaría si se comprueba alguna relación ilegal con su sobrino, Nidal Waked, quien está detenido en Colombia en espera de su extradición a Estados Unidos.
PRONUNCIAMIENTO
Lista Clinton es subjetiva y viola derechos humanos: Colegio Nacional de Abogados
Hace 10 años"Dicha lista es la antítesis del derecho, pues es eminentemente subjetiva, ya que no se le da al afectado una notificación formal donde se le indique de lo que se le acusa. A todas luces esa lista viola los derechos humanos, pues si a quien se le acusa no se le hacen cargos y se lleva a un proceso, donde pueda ejercer su defensa dentro de las reglas y garantías del debido proceso", continúa el documento.
Fiscalía de Colombia advierte sobre tentativa extinción de dominio de La Riviera
Hace 10 añosDe acuerdo con la definición jurídica de la Universidad de El Rosario en Colombia, la extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.
LISTA CLINTON
Ejecutivo busca pactar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Hace 10 añosEste martes, el propio mandatario lo dejó muy claro. En la mañana, en un acto público en Calidonia, donde entregó la orden de proceder para el proyecto habitacional Villas de San Miguel, Varela lo reiteró: “Lo primero son las fuentes de empleos. Es un tema social delicado, pero estaremos como facilitadores”.
SE HAN COLOCADO $625 MILLONES
El caso Waked entorpece emisión de bonos de Tocumen, S.A.
Hace 10 añosLos bonos se habían vendido exitosamente, pero los riesgos percibidos por los inversionistas ante las acusaciones de lavado de dinero en las que se vinculaba a empresas y varios miembros de la familia Waked generaron incertidumbre.
PIDEN A REGISTRO PúBLICO DATO DE EMPRESAS
Fiscalía de Drogas comienza primeras diligencias
Hace 10 añosEn este aspecto, una fuente detalló que se busca ubicar la conducta exacta de las personas presuntamente vinculadas con delitos tipificados en el Código Penal panameño.Juan Carlos Varela estuvo en Zona Libre para evaluar caso Waked
Hace 10 añosEl objetivo del Gobierno es lograr que las empresas de la familia Waked, investigadas por EU, sigan operando para garantizar los empleos.