DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS

Abogada panameña es retirada de la lista Clinton



La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del grupo Wisa, S.A., que pertenece a Abdul Waked, fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero, que elabora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés).

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Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a Abdul y Nidal Waked y sus sociedades en la 'Lista Clinton'Nidal Waked saldría de prisión a principios de 2018

La abogada fue incluida en la lista Clinton en mayo de 2015, junto con Abdul Waked y el sobrino de este, Nidal Waked; además de Mohamed Waked Darwich, el abogado Norman Douglas y unas 60 sociedades ligadas a los Waked.

Nidal Waked fue condenado en diciembre pasado, en Miami, a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero.