La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del grupo Wisa, S.A., que pertenece a Abdul Waked, fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero, que elabora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés).
La abogada fue incluida en la lista Clinton en mayo de 2015, junto con Abdul Waked y el sobrino de este, Nidal Waked; además de Mohamed Waked Darwich, el abogado Norman Douglas y unas 60 sociedades ligadas a los Waked.
Nidal Waked fue condenado en diciembre pasado, en Miami, a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero.