El Gobierno de Estados Unidos (EU) incluyó a Panamá en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe del Departamento de Estado de ese país.
El reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, en su Volumen II sobre lavado de dinero y crímenes financieros, detalla, por ejemplo, que la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre la creación de entramados de sociedades offshore en paraísos fiscales para supuestamente ocultar flujos de capitales, expuso “vulnerabilidades significativas relacionadas con la falta de transparencia financiera y el uso de empresas para blanquear dinero, cometer fraude fiscal y evadir sanciones estadounidenses”.
También mencionan la inclusión de los comerciantes Abdul y Nidal Waked en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EU en mayo del año pasado por supuesto lavado y narcotráfico.
En el documento, EU reiteró que el blanqueo de dinero proviene principalmente del narcotráfico debido a la ubicación del país. Alega que por las 18 zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC), el dinero en efectivo se introduce “fácilmente”. Y asegura que no existe un proceso oficial de verificación para confirmar su uso final en negocios legales en la zona franca.
Sin embargo, Usha Mayani, presidente de la Asociación de Usuarios de Zona Libre, difiere con lo planteado por EU. “Con todas las regulaciones bancarias lo que menos se recibe es dinero en efectivo (…) si el problema es dinero en efectivo, la ZLC no es el foco de lavado de dinero ni blanqueo de capitales”. Según Mayani, es restringida la cantidad de dinero en efectivo que se puede recibir, además del extenso papeleo que los comerciantes deben poseer.
APUNTAN AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Entre las deficiencias enumeradas resalta la implementación del sistema penal acusatorio (SPA). Recuerdan que Panamá completó la transición a un SPA de estilo estadounidense en septiembre de 2016, sin embargo, consideran que todavía tienen una “experiencia mínima”. “El sistema judicial carece de recursos suficientes para procesar y condenar eficazmente a los lavadores de dinero y sigue en riesgo de corrupción”, indicaron.
Pero recientes estadísticas del Órgano Judicial le dan un voto de confianza al SPA. Por ejemplo, la aplicación del sistema ha logrado disminuir la tramitación de los procesos judiciales en un 79% con relación al sistema inquisitivo.
EU dice que en el país no se hace un seguimiento preciso de los procesos penales y las condenas relacionadas con el lavado de dinero. Detallan que entre enero y agosto de 2016 hubo 34 procesamientos en donde el Gobierno no proporcionó datos de condena. “Muchos factores obstaculizan la lucha contra el lavado de dinero: la necesidad de una mayor colaboración entre los organismos gubernamentales, la inexperiencia con las investigaciones y el enjuiciamientos de lavado de dinero, la aplicación inconsistente de leyes, la corrupción y un sistema judicial insuficiente”, advierten.
Consultado sobre el tema, el abogado Carlos Barsallo aseguró que “no es una novedad” que este tipo de documentos, que reproducen distintas agencias de ese país, sostenga que la condición geográfica de Panamá permita el narcotráfico.
No obstante, agregó que en relación con la colaboración para actividades ilícitas y el uso indebido de los servicios, se está ante un evidente “problema” para el que se requieren tomar medidas.
En los últimos meses el país ha actualizado su marco legal para ser considerado un país cooperador en el combate contra la evasión fiscal por parte de la comunidad internacional. El pasado 14 de febrero, por ejemplo, el Legislativo aprobó el proyecto de ley 424, que ratifica la Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal, un instrumento de intercambio de información financiera al que ya se han adherido más de 100 países.
Este medio solicitó una reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el informe de EU, pero al cierre de esta edición no contestaron.
ESTADOS UNIDOS, en la lista de la UNIÓN EUROPEA
Mientras que la Unión Europea (UE), a principios del mes de febrero pasado, evaluaba incluir a EU en un registro de paraísos fiscales.
El grupo quedó en enviar a las autoridades fiscales de esa nación un cuestionario solicitando aclaración en dos áreas sobre su política impositiva como parte del proceso para elaborar una lista de jurisdicciones que no cumplan con buenos estándares de política impositiva.