PROYECTO

Conep rechaza tipificación de fraude como delito previo al blanqueo de capitales

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Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP). Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP). LA PRENSA/Archivo

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dijo que no está de acuerdo con la intención del Gobierno de constituir el delito fiscal como precedente de lavado de dinero, como consta en una propuesta de ley compartida con el gremio por el Ejecutivo, en la que además se tipifica como delito penal la defraudación fiscal.

En una nota remitida a Raúl Gasteazoro, secretario técnico de la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales, el Conep considera que el país "no está preparado institucionalmente" y "por tanto se pueda prestar para ser utilizado con fines políticos o de cualquier índole diferente al fin que persigue este anteproyecto".

Como manifestó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Conep sugiere elevar de $300 mil el umbral a partir del cual la defraudación fiscal se considera delito. Así, se reduciría la posibilidad de que el delito sea utilizado de manera arbitraria con fines políticos.

En la propuesta de ley se introduce en el proceso al Tribunal Administrativo Tributario (TAT). La Dirección General de Ingresos (DGI) deberá poner en conocimiento del TAT los casos de defraudación por encima de $300 mil y este tribunal decidirá si presenta una denuncia ante el Ministerio Público.

Al respecto, el Conep advierte de las deficiencias de este cuerpo para tener un papel decisorio para determinar si una conducta es constitutiva de un delito con penas de prisión.

"El TAT no es un tribunal jurisdiccional, es un tribunal administrativo, forma parte de la vía gubernativa en materia tributaria", destacó.

Además señala que uno de los miembros del TAT es contador público autorizado, no abogado, y por lo tanto se escaparía de sus facultades por Constitución calificar si una acción es delictiva o no.

El jueves 16 de noviembre, en un foro organizado por la Apede, el viceministro de Economía, Iván Zarak, señaló que la aprobación del proyecto requiere el apoyo del sector privado y advirtió que no hacer esta modificación al Código Penal podría provocar el ingreso de Panamá nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera.

 

Zarak reconoció que hay presión internacional para que Panamá cumpla este estándar, que ya ha sido asumido por la gran mayoría de países de América Latina y que de hacerlo se limitarían los argumentos de quienes presentan a Panamá como un lugar que esconde evasión de impuestos o lavado de activos.

Luego de recibir los comentarios de los gremios, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene intención de someter el proyecto de ley a la aprobación del Consejo de Gabinete este mismo año para llevarlo a la Asamblea Nacional en el próximo periodo legislativo.

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