La Superintendencia del Mercado de Valores presentó el pasado lunes una denuncia contra la casa de valores Financial Pacific y las personas vinculadas con la cuenta High Spirit, confirmó ayer la superintendente del Mercado de Valores, Marelissa Quintero.
El Ministerio Público deberá investigar la posible comisión de los delitos de blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos a través de la citada cuenta.
Se detectó que desde High Spirit se transferían fondos a terceros, algo que está prohibido. “Cuando tienes cuentas de inversión, solo puedes transferir a cuentas propias, no a terceros”, dijo la funcionaria.
Quintero explicó que la denuncia es contra cualquier director o accionista de Financial y de la cuenta High Spirit.
Esto incluiría a la antigua dirección de Financial Pacific, comandada por West Valdés e Iván Clare –quienes ya fueron sancionados administrativamente por el regulador por investigaciones previas–, y también a los accionistas que compraron la entidad en 2013, cuando ya había estallado el caso del desfalco de $12 millones y se le había suspendido la licencia a la casa de valores.
Mayte Pellegrini, exempleada de Financial Pacific, que tiene actualmente una medida cautelar de casa por cárcel, señaló en una indagatoria en 2012 que Clare y Valdés habían dicho públicamente que una cuenta secreta llamada High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”. Dijo, además, que la cuenta era del expresidente Ricardo Martinelli. El exmandatario envió una carta al entonces procurador de la Nación José Ayú Prado en la que admitió que tenía una cuenta en Financial desde hacía más de 10 años, pero presentó una certificación de los directivos de la casa de valores, en la que aseguraba que ni él ni nadie de su familia tenía relación con High Spirit.
Quintero reiteró que en la medida que se sigan hallando irregularidades, se presentarían más denuncias.