Panamá, 17 de julio del 2026
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    TEMA: Financial Pacific


    Rebajan condenas a West Valdés y Oscar Rodríguez en caso Financial Pacific; Mayté Pellegrini mantiene pena
    La investigación a Financial Pacific inició en 2015.. Archivo
    FALLO JUDICIAL

    Rebajan condenas a West Valdés y Oscar Rodríguez en caso Financial Pacific; Mayté Pellegrini mantiene pena

    Juan Manuel DíazHace 2 mesesTribunal aplica rebaja de pena a West Valdés y Oscar Rodríguez exdirectivos de cas de valores Financial Pacific ambos condenados por el delito de estafa agravada en perjuicio de Caye International Bank.
    Presentan recurso para que Sala Penal revise sentencia en caso Financial Pacific
    La investigación a Financial Pacific inició en 2015. Archivo
    CORTE SUPREMA

    Presentan recurso para que Sala Penal revise sentencia en caso Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 2 mesesMayte Pellegrini y otros cuatro condenados por delitos financieros en el caso Financial Pacific presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema para intentar anular la sentencia.
    Condenan a Iván Clare, West Valdés y Mayté Pellegrini, exdirectivos de Financial Pacific, a ocho años de prisión
    El Ministerio Público realizó una serie de diligencias en el caso Financial Pacific. LA PRENSA/Archivo.
    Proceso

    Condenan a Iván Clare, West Valdés y Mayté Pellegrini, exdirectivos de Financial Pacific, a ocho años de prisión

    Juan Manuel DíazHace 1 añoEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aplicó una pena de 96 meses de prisión a los exdirectivos de la liquidada casa de valores Financial Pacific Iván Clare, West Valdés, Oscar Rodríguez y a Mayté Pelligrini por el delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad Caye International Bank, Ltd.
    Juzgado reabre investigación por blanqueo de capitales a través de Financial Pacific
    La reapertura fue ordenada por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Archivo
    Organo Judicial

    Juzgado reabre investigación por blanqueo de capitales a través de Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales ha ordenado reabrir una investigación sobre el presunto blanqueo de capitales vinculado a la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
    Juez condena a Mayte Pellegrini por delitos financieros en perjuicio de Financial Pacific
    El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó una sentencia condenatoria contra Mayté Pellegrini y otras cinco personas por delito financieron en perjuicio de Financial Pacific. LP
    Organo Judicial

    Juez condena a Mayte Pellegrini por delitos financieros en perjuicio de Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aplicó una condena de 80 meses de prisión a Mayte Pellegrini, Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini, Hernán Cortés Rodríguez y a Raúl Demetrio Phillips por la comisión del delito financiero en perjuicio de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP).
    Juzgado cierra tres casos relacionados con la casa de valores Financial Pacific
    El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales ordenó el cierre de los casos por falta de evidencias. LP Archivo.
    Órgano Judicial

    Juzgado cierra tres casos relacionados con la casa de valores Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 4 añosTres de los emblemáticos procesos adelantados por el Ministerio Público por la supuesta comisión de delitos financieros y estafa, a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP), fueron cerrados.
    Juez se acoge al término para decidir si llama a juicio a investigados en el caso Financial Pacific
    La investigación a Financial Pacific inició en 2015.
    BLANQUEO

    Juez se acoge al término para decidir si llama a juicio a investigados en el caso Financial Pacific

    José González PinillaHace 4 añosEl juez Fernando Basurto, se acogió al término de la ley “para analizar y calificar” el expediente acumulado de tres investigaciones seguidas a 15 personas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y estafa realizados a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific.
    Juzgado suspende audiencia del caso de Financial Pacific
    Marquínez, dispuso fijar como nueva fecha de audiencia del 12 al 13 de septiembre próximo. Archivo
    Denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores

    Juzgado suspende audiencia del caso de Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 4 añosFuentes del Órgano Judicial confirmaron que la audiencia preliminar estaba prevista a realizarse a las 9:00 a. m. de este miércoles 10 de agosto dentro de la acumulación de tres expedientes.
    New Business: la jueza se acoge al término para decidir si llama a juicio o no
    El fiscal Emeldo Márquez pidió el llamamiento a juicio de 16 personas en el caso New Business. Román Dibulet
    AUDIENCIA

    New Business: la jueza se acoge al término para decidir si llama a juicio o no

    Juan Manuel DíazHace 4 añosLa jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio a 16 personas y si sobresee a otras 10, investigadas por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business, que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. con supuestos fondos públicos.
    Jueza sustituye detención preventiva a West Valdés por impedimento de salida del país
    Valdés fue detenido en enero de 2017 por la Interpol en República Dominicana. Archivo
    Financial Pacific

    Jueza sustituye detención preventiva a West Valdés por impedimento de salida del país

    Juan Manuel DíazHace 4 añosEl Juzgado Tercero Liquidador sustituyó la detención preventiva al exdirectivo de la liquidada casa de valores Financial Pacific, West Valdés, y le aplicó una medida cautelar de impedimento de salida del país, luego de que se mantuviera en prisión por espacio de cinco años.

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