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TEMA: Financial Pacific

BLANQUEO DE CAPITALES

Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosA través de resoluciones del 29 de agosto y 4 de septiembre pasados, la jueza Vilma Urieta rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Salomón y Gabriel Btesh, en los que alegaron que la Fiscalía Séptima Anticorrupción violó las garantías fundamentales de sus clientes al girar las órdenes de indagatoria.

PROCESO JUDICIAL

En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica

Juan Manuel DíazHace 8 años“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de integridad, prestigio, confianza de los asociados en el Estado y en sus instituciones, siendo secundario el daño económico que puede o no existir”.

JUZGADO DECIMOCUARTO PENAL

Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosAl solicitar la fianza, el abogado defensor José María Castillo sostiene que su cliente no ha desatendido el proceso y que no existe "riesgo de fuga". También dice que mantiene su residencia en Panamá.

LAVADO DE DINERO

Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

Juan Manuel DíazHace 8 añosMizrachi es acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

FINANCIAL PACIFIC

Juzgado extiende investigación del caso High Spirit

Juan Manuel DíazHace 8 añosDe acuerdo con la fiscalía, en las entradas y salidas de la cuenta High Spirit hubo transacciones de $1 millón, $2.9 millones y de hasta $4 millones con dinero procedente de la presunta comisión de delitos financieros en el sistema del mercado de valores panameño, con apariencia de licitud.

HIGH SPIRIT OVERSEAS

Juez: es legal indagatoria a imputados en caso FP

Olmedo RodríguezHace 8 añosEn resolución del 6 de este mes, el juez concluyó que las órdenes de indagatoria fueron giradas dentro de la prórroga que el tribunal dio a la fiscalía para que culminara la investigación del caso.

ÓRGANO JUDICIAL

Audiencia de apelación a Ignacio Fábrega será el próximo 28 de agosto

Redacción de La PrensaHace 8 añosLa jueza Miranda decidió suspender el beneficio a Fábrega, luego de una serie de evaluaciones, en las que se concluyó que no había cumplido con los requisitos.

BLANQUEO DE DINERO

Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley

Juan Manuel DíazHace 8 añosLos señalamientos de la jueza se dan tras rechazar un incidente presentado por la defensa de Virzi para que se declarara nula la referida indagatoria.

PECULADO

West Valdés seguirá detenido; concluye audiencia del caso Caja de Ahorros

Olmedo RodríguezHace 8 añosLos abogados de los imputados, en cambio, pidieron sobreseimiento, porque “no se cometió ningún delito, toda vez que el dinero del préstamo fue devuelto a la CA”.

WEST VALDéS ESPERA DECISIóN DE JUEZA

Jueza niega cambio de medida cautelar a West Valdés

Olmedo RodríguezHace 8 añosPor consiguiente, la juez decimocuarta Vilma Urieta se acogió al término de 30 días hábiles para decidir si llama a juicio a los investigados por un supuesto peculado en la CA.

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