TEMA: Financial Pacific
LAVADO DE DINERO
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
Hace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore
Hace 8 añosA través de resoluciones del 29 de agosto y 4 de septiembre pasados, la jueza Vilma Urieta rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Salomón y Gabriel Btesh, en los que alegaron que la Fiscalía Séptima Anticorrupción violó las garantías fundamentales de sus clientes al girar las órdenes de indagatoria.
PROCESO JUDICIAL
En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica
Hace 8 años“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de integridad, prestigio, confianza de los asociados en el Estado y en sus instituciones, siendo secundario el daño económico que puede o no existir”.
JUZGADO DECIMOCUARTO PENAL
Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore
Hace 8 añosAl solicitar la fianza, el abogado defensor José María Castillo sostiene que su cliente no ha desatendido el proceso y que no existe "riesgo de fuga". También dice que mantiene su residencia en Panamá.
LAVADO DE DINERO
Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit
Hace 8 añosMizrachi es acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
FINANCIAL PACIFIC
Juzgado extiende investigación del caso High Spirit
Hace 8 añosDe acuerdo con la fiscalía, en las entradas y salidas de la cuenta High Spirit hubo transacciones de $1 millón, $2.9 millones y de hasta $4 millones con dinero procedente de la presunta comisión de delitos financieros en el sistema del mercado de valores panameño, con apariencia de licitud.
HIGH SPIRIT OVERSEAS
Juez: es legal indagatoria a imputados en caso FP
Hace 8 añosEn resolución del 6 de este mes, el juez concluyó que las órdenes de indagatoria fueron giradas dentro de la prórroga que el tribunal dio a la fiscalía para que culminara la investigación del caso.
ÓRGANO JUDICIAL
Audiencia de apelación a Ignacio Fábrega será el próximo 28 de agosto
Hace 8 añosLa jueza Miranda decidió suspender el beneficio a Fábrega, luego de una serie de evaluaciones, en las que se concluyó que no había cumplido con los requisitos.
BLANQUEO DE DINERO
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley
Hace 8 añosLos señalamientos de la jueza se dan tras rechazar un incidente presentado por la defensa de Virzi para que se declarara nula la referida indagatoria.
PECULADO