El Juzgado Séptimo de lo Penal declaró compleja la investigación sobre supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit, que manejó la clausurada casa de valores Financial Pacific (FP).
Con este fallo, el juzgado concedió a la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lleva la causa, un plazo de dos años para culminar las investigaciones, que se iniciaron en junio de 2015.
La fiscal Leyda Sáenz solicitó declarar el caso complejo, debido a que tiene múltiples imputados y requiere efectuar una pluralidad de diligencias.
De acuerdo con la fiscalía, en las entradas y salidas de la cuenta High Spirit hubo transacciones de $1 millón, $2.9 millones y de hasta $4 millones con dinero procedente de la presunta comisión de delitos financieros en el sistema del mercado de valores panameño, con apariencia de licitud.
Entre los imputados en este proceso están Roberto De La Espriella, Jesús Veleiro Carballeda, de la firma de abogados Veleiro, Mihalitsianos & De La Espriella (VM&E), la cual depositó casi medio millón de dólares en la cuenta de High Spirit.
Además, figura Gumersindo García Domínguez, quien figuró como director/presidente de la cuenta; Teresa Sánchez de Abood y Mariel Rodríguez Espino, oficiales de cumplimiento en Financial Pacific; y Josué Absalón Chávez y Carlos Javier Osorio Wald, que tenían cargos gerenciales en la casa de valores.
También están imputados West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de Financial Pacific, así como Ori Sasson Zbeda, Aaron Mizrachi Malca, Navin Mohan Bhakta, Tse Yum Ling y Miguel Mihalitsianos.