West Valdés

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Interpol West Valdés, detenido en República Dominicana

El exdirectivo y fundador de la casa de valores Financial Pacific (FP) —ya liquidada—, West Valdés, fue detenido este lunes 23 de enero en República Dominicana, a través de Interpol.

MINISTERIO PÚBLICO /
West Valdés denuncia a embajador en Dominicana

Una denuncia penal contra el embajador de Panamá en República Dominicana, Pablo Quintero Luna, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, fue presentada ante el Ministerio Público ...

Cobro coaCtivo /
DGI gestiona cobro de $5 millones en multas

La Dirección General de Ingresos (DGI) intenta cobrar multas por $5 millones. El dinero corresponde a sanciones que no se han podido materializar a través de la gestión de cobro en varias ...

órgano judicial /
Juzgado niega recurso a West Valdés en proceso por estafa

El Juzgado Decimosegundo Penal negó “por improcedente” un incidente de controversia presentado por la defensa del exdirectivo de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, ...

PROCESO /
Advierten de sanciones por dilatar caso Financial Pacific

La jueza segunda penal suplente María Esther Bósquez advirtió ayer a los abogados que actúan en el proceso seguido a Mayté Pellegrini y otras 12 personas por la supuesta comisión de delitos ...

El fundador de Financial Pacific está detenido en El Renacer /
Segundo Tribunal revoca fianza de excarcelación a favor de West Valdés

El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó una fianza de excarcelación de $200 mil a favor de West Valdés Chapuseaux, fundador de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP), ...

investigación /
Ministerio Público pide más tiempo en caso New Business

El Ministerio Público (MP) solicitó una prórroga para la investigación de la compra de Editora Panamá América, S.A., con supuestos fondos públicos, caso conocido como New Business.Así lo ...

CASO NEW BUSINESS /
Pellegrini: ‘Le dije todo a los fiscales’

La exasistente de back office de la extinta Financial Pacific (FP), Mayté Pellegrini, rindió indagatoria ayer ante la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business, ...

INVESTIGACIÓN /
Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business

Mayté Pellegrini, exasistente de back office de la antigua casa de valores Financial Pacific (FP), finalizó la noche de este lunes 28 de agosto su comparecencia voluntaria en la Fiscalía Primera ...

CASO FINANCIAL PACIFIC /
Juez pide expediente de caso de blanqueo

El juez séptimo de lo Penal, Felipe Fuentes, solicitó a la Fiscalía Séptima Anticorrupción remitir el expediente de la investigación relacionada con el presunto desvío de $7 millones del préstamo ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió a la Dirección de Investigación Judicial –en oficio del 18 de este mes– que localice y conduzca a ocho personas a quienes acusó de la supuesta ...

detenido en El Renacer /
Tribunal niega fianza a West Valdés

West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, sufrió un nuevo revés legal, luego de que el Segundo Tribunal Superior Penal confirmó la decisión del Juzgado Duodécimo Penal de ...

presunto peculado contra la caja de ahorros /
Tribunal mantiene caso a Iván Clare y West Valdés

Los exdirectivos de la Casa de Valores Financial Pacific West Valdés e Iván Clare sufrieron un revés judicial luego de que el Segundo Tribunal de Justicia rechazara una petición para anular el ...

copia de proceso seguido a Ignacio Fábrega /
Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific

El Segundo Tribunal Superior Penal envió a la Corte Suprema de Justicia copia del proceso que se siguió al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio ...

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR PENAL /
Avalan conducción de Ricardo Chanis

El Segundo Tribunal Superior Penal declaró legal la orden de conducción con fines de indagatoria que giró la Fiscalía Primera Anticorrupción a Ricardo Chanis Correa, miembro de la junta directiva ...

PRESUNTO PECULADO EN PERJUICIO DE LA CAJA DE AHORROS /
Jueza beneficia a Manuel Morales, directivo de HPC-Contratas

Manuel Morales Diez, directivo de HPC-Contratas-P&V, investigado por presunto peculado agravado en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA), tras la línea de crédito de $9 millones que este banco ...

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Especial para La Prensa/Flor Bocharel Q.

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En uno de los frentes en que trabaja el Idaan es en crear conciencia sobre la importancia de tener un medidor, lo que ayudará a determinar mejor el consumo. Hacer buen uso del líquido es un llamado constante. LA PRENSA/Jazmín Saldaña

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