West Valdés

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

Interpol West Valdés, detenido en República Dominicana

El exdirectivo y fundador de la casa de valores Financial Pacific (FP) —ya liquidada—, West Valdés, fue detenido este lunes 23 de enero en República Dominicana, a través de Interpol.

investigación /
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó una aclaración de sentencia a Riccardo Francolini, dentro de la investigación por la compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A., presuntamente ...

Finacial Pacific /
Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit

La Fiscalía Séptima Anticorrupción apeló las siete fianzas que concedió el Juzgado Séptimo Penal en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit que manejó ...

investigación /
Tribunal rechaza amparo de Mayté Pellegrini

El Primer Tribunal Superior desestimó un amparo de garantías presentado por Mayté Pellegrini, contra la decisión de la jueza segunda penal Esther Bósquez de fijar fecha de audiencia preliminar ...

órgano judicial /
Tribunal niega fianza a favor de West Valdés

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó una decisión del Juzgado Decimocuarto Penal, que negó una solicitud de fianza de excarcelación a favor del exdirectivo de la desaparecida casa de valores ...

PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES /
Admiten amparo a favor de West Valdés

El Primer Tribunal Superior Penal admitió un amparo a favor de West Valdés, exdirectivo de la extinta casa de valores Financial Pacific, contra la decisión del Juzgado Decimocuarto Penal de ...

CASO FINANCIAL PACIFIC /
Fiscalía rastrea pruebas en Canadá

El sobreseimiento provisional que dictó un juzgado al caso que investiga el Ministerio Público (MP) por el supuesto uso de información privilegiada en la casa de valores Financial Pacific durante ...

INVESTIGACIÓN JUDICIAL /
Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación ...

HPC-Contratas-P&V /
Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones

El Ministerio Público adelanta dos procesos judiciales relacionados con las supuestas irregularidades que se dieron en la Caja de Ahorros, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).Las ...

Panorama /
Fiscal pide enjuiciar a 12 personas por desvío de préstamo de la Caja de Ahorros

Por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz de Pitti, pidió el llamamiento a juicio de 12 personas, entre ellas el exvicepresidente ...

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /
Pellegrini pide careo con exdirectivos de Financial Pacific

Un amparo de garantías para que el Juzgado Segundo Penal efectúe un careo entre los exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, Iván Clare y Óscar Rodríguez, con ...

segundo tribunal de justicia /
Extienden plazo para el caso New Business

El Segundo Tribunal Superior de Justicia extendió por un año -prorrogable por 12 meses más- el plazo para concluir la investigación relacionada con transacciones efectuadas para la adquisición del ...

proceso /
Fijan fecha de audiencia a Felipe Virzi y otras 11 personas

El Juzgado Decimoctavo Penal fijó para el próximo 12 de diciembre la audiencia preliminar del proceso que se sigue al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi y a otras 11 personas por la presunta ...

MINISTERIO PÚBLICO /
West Valdés denuncia a embajador en Dominicana

Una denuncia penal contra el embajador de Panamá en República Dominicana, Pablo Quintero Luna, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, fue presentada ante el Ministerio Público ...

Cobro coaCtivo /
DGI gestiona cobro de $5 millones en multas

La Dirección General de Ingresos (DGI) intenta cobrar multas por $5 millones. El dinero corresponde a sanciones que no se han podido materializar a través de la gestión de cobro en varias ...

órgano judicial /
Juzgado niega recurso a West Valdés en proceso por estafa

El Juzgado Decimosegundo Penal negó “por improcedente” un incidente de controversia presentado por la defensa del exdirectivo de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, ...

Ver más

Loteria nacional

21 Ene 2018

Primer premio

2 1 1 8

AADA

Serie: 21 Folio: 9

2o premio

0484

3er premio

7571

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Por si te lo perdiste

Desacato del órgano legislativo Antai solicita a la Asamblea cumplir la ley

Yanibel Ábrego (Izq.) y Angélica Maytín
LA PRENSA/Archivo

LAVA JATO Y BLUE APPLE Abogados, el hilo que anuda dos escándalos

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa