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TEMA: Financial Pacific

Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

Entre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.

PESQUISA

Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

Olmedo RodríguezHace 8 añosSegún documentos de las autoridades judiciales, Condotte dio a Mizrachi tres cheques que sumaron $600 mil, para contribuir al pago de la deuda con la CA.

INVESTIGACIóN

Juez Carrasquilla mantiene arresto de West Valdés

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn una resolución fechada el pasado 30 de mayo, el juez Óscar Carrasquilla negó la petición de Valdés con el alegato de que este está acusado de un delito grave, con el que se causó un perjuicio de $2 millones a la parte ofendida.

LAVADO DE DINERO

Tribunal concede fianza a Francolini; sale de El Renacer

Olmedo RodríguezHace 8 añosFrancolini salió cerca de las 7:00 p.m. de ayer de la cárcel El Renacer, donde estaba detenido desde el pasado 21 de mayo, a órdenes de la Fiscalía Séptima Anticorrupción.

PROCESO

Riccardo Francolini sale de El Renacer tras consignar fianza

Juan Manuel DíazHace 8 añosFrancolini es vinculado al caso –según la fiscalía– porque a través de la sociedad Goldline Overseas Business S.A. –de la cual es el beneficiario final– se giraron $250 mil a favor de la cuenta de inversión Jal Offshore en FP. La fiscalía sospecha la posible comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones que recibió la cuenta de Jal Offshore Ltd., porque provenían de personas y sociedades que no estaban ligadas a la cuenta.

CONDENA

Ignacio Fábrega seguirá con el trabajo comunitario

Olmedo RodríguezHace 8 añosEl 28 de marzo pasado, un juez dispuso que Fábrega, quien en ese momento purgaba su pena en El Renacer, efectuara trabajo comunitario una vez a la semana por el resto del periodo de la pena impuesta.

DILIGENCIA JUDICIAL

Salerno y Virzi, cara a cara por Jal Offshore

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa diligencia duró dos horas y media, y al final los abogados de los dos imputados hablaron sobre el asunto.

Fiscalía Séptima Anticorrupción realiza careo entre Felipe Virzi y Cristóbal Salerno

Eric PolancoHace 8 años

FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN

Termina el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno

Olmedo RodríguezHace 8 añosVirzi es vinculado también a la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción en este caso. Tiene programado asistir este jueves 7 de junio a la Fiscalía Séptima Anticorrupción para brindar sus descargos.

PROCESO JUDICIAL

Fiscalía reconstruye pérdida de cuadernillos de juzgado séptimo penal

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes del Ministerio Público confirmaron que en la reconstrucción se buscaba establecer las circunstancias y el momento en que los cuadernillos de Financial Pacific fueron llevados al despacho del juez Fuentes, y determinar el sistema de trabajo de los funcionarios del juzgado.

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