TEMA: Financial Pacific
DECISIóN DEL JUEZ DE GARANTíAS
Se mantiene la separación del cargo del juez Felipe Fuentes
Hace 8 añosFuentes fue separado de su cargo después de que se le siguió un proceso por supuestamente extraviar folios del expediente de Financial Pacific.
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros
Hace 8 añosEntre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.
PESQUISA
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros
Hace 8 añosSegún documentos de las autoridades judiciales, Condotte dio a Mizrachi tres cheques que sumaron $600 mil, para contribuir al pago de la deuda con la CA.
INVESTIGACIóN
Juez Carrasquilla mantiene arresto de West Valdés
Hace 8 añosEn una resolución fechada el pasado 30 de mayo, el juez Óscar Carrasquilla negó la petición de Valdés con el alegato de que este está acusado de un delito grave, con el que se causó un perjuicio de $2 millones a la parte ofendida.LAVADO DE DINERO
Tribunal concede fianza a Francolini; sale de El Renacer
Hace 8 añosFrancolini salió cerca de las 7:00 p.m. de ayer de la cárcel El Renacer, donde estaba detenido desde el pasado 21 de mayo, a órdenes de la Fiscalía Séptima Anticorrupción.
PROCESO
Riccardo Francolini sale de El Renacer tras consignar fianza
Hace 8 añosFrancolini es vinculado al caso –según la fiscalía– porque a través de la sociedad Goldline Overseas Business S.A. –de la cual es el beneficiario final– se giraron $250 mil a favor de la cuenta de inversión Jal Offshore en FP. La fiscalía sospecha la posible comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones que recibió la cuenta de Jal Offshore Ltd., porque provenían de personas y sociedades que no estaban ligadas a la cuenta.
CONDENA
Ignacio Fábrega seguirá con el trabajo comunitario
Hace 8 añosEl 28 de marzo pasado, un juez dispuso que Fábrega, quien en ese momento purgaba su pena en El Renacer, efectuara trabajo comunitario una vez a la semana por el resto del periodo de la pena impuesta.
DILIGENCIA JUDICIAL
Salerno y Virzi, cara a cara por Jal Offshore
Hace 8 añosLa diligencia duró dos horas y media, y al final los abogados de los dos imputados hablaron sobre el asunto.
FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN