El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó sustituir la medida cautelar de detención preventiva impuesta al fundador de la extinta casa de valores Financial Pacific West Valdés, como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de Caye International Bank Ltd, banco registrado en Belice.
En una resolución fechada el pasado 30 de mayo, el juez Óscar Carrasquilla negó la petición de Valdés con el alegato de que este está acusado de un delito grave, con el que se causó un perjuicio de $2 millones a la parte ofendida.
Caye International Bank Ltd no pudo recuperar los fondos que depositó en Financial Pacific, luego de que esta fue intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores en julio de 2014.
En este caso también se investiga la vinculación de Iván Clare, socio de Valdés.