Juan Manuel DíazHace 8 añosOwens, identificado como el beneficiario de Jal Offshore, ya fue indagado por la fiscalía, que le impuso una medida cautelar de arresto domiciliario, mientras que para Carretero la fiscalía pidió una alerta roja a Interpol, a fin de que lo conduzca para que rinda indagatoria.
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business
Juan Manuel DíazHace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.
Olmedo RodríguezHace 8 añosMarín decidió que la separación del cargo será hasta que culmine la fase de investigación de este caso, el próximo 1 de julio.
Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific
Juan Manuel DíazHace 8 añosCuatro días hábiles después de haber celebrado la audiencia preliminar del proceso, el juez llamó a juicio, además de a Pellegrini, a Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahue Ortiz y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahue.
La audiencia preliminar de este caso se realizó el pasado viernes 18 de mayo.
Olmedo RodríguezHace 8 añosLa agente de instrucción del Ministerio Público (MP) señaló en su escrito que discrepa del monto de la fianza de $100 mil que otorgó la jueza Vilma Urieta a Francolini, “dada la naturaleza del delito” y “la situación pecuniaria del imputado”.
Carlos VargasHace 8 añosEl Juzgado Decimocuarto Penal otorgó a Riccardo Francolini, Ramsés Owens, Joel Watson y Mariel Rodríguez Espino las fianzas de excarcelación.
Juan Manuel DíazHace 8 añosAdemás, el juzgado concedió fianza de excarcelación de $200 mil a Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offsohore; y por el mismo monto a Joel Watson, que fungía como director y dignatario de dicha sociedad.
