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TEMA: Financial Pacific

FINANCIAL PACIFIC

Ministerio Público ordena diligencias en investigación a la sociedad Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosHasta el cierre de esta edición, Francolini no había sido conducido a la fiscalía para que cumpliera con la declaración indagatoria.

BLANQUEO DE DINERO

Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscalía considera que la exempleada realizaba un manejo clave dentro de las cuentas que gestionaba FP.

BLANQUEO DE DINERO

Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscalía considera que la exempleada realizaba un manejo clave dentro de las cuentas que gestionaba FP.

PROCESO JUDICIAL

Primer Tribunal rechaza amparo de Jal Offshore en caso de blanqueo

Juan Manuel Díaz C. | Hace 8 añosEl fallo detalla que en este caso el recurso pretendía que el tribunal revisara situaciones que se dieron dentro de la investigación penal, y aclara que a través del amparo no se puede entrar a valorar si la interpretación de las normas o la valoración realizada por el juez es correcta o no , ya que de hacerlo sería una intromisión en la jurisdicción penal.

LAVADO DE DINERO

Hija de Cristóbal Salerno amplía indagatoria en caso Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosDurante la diligencia, que se inició a las 8:30 a. m. y culminó a las 3:30 p.m., se le interrogó sobre la vinculación de la sociedad Langton International Holding, que depositó $125 mil en la cuenta de Jal Offshore.

BLANQUEO DE DINERO

Implicados en caso Jal Offshore interponen recursos en la CSJ

Juan Manuel DíazHace 8 añosOwens, a través de su abogada, Marcela Araúz, interpuso un recurso de amparo de garantías constitucionales contra la orden de indagatoria que le ordenó la fiscalía.

BLANQUEO DE DINERO

Interrogan a Salerno por el caso Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa Corte cambió la medida cautelar de detención preventiva que tenía Martínez por la de impedimento de salida del país sin autorización judicial. La indagatoria a Salerno se efectuó en horas de la mañana, mientras que la de su hija fue en la tarde. La fiscalía vincula a ambos con la sociedad Langton International Holdings, la cual giró $125 mil a la cuenta de inversión 100620 de Jal Offshore a través de FP.

HABEAS CORPUS

Corte cambia medida cautelar a imputado por el caso Financial Pacific: de detención preventiva a impedimento de salida del país

Juan DíazHace 8 añosMartínez se encuentra vinculado a la investigación dado que figura como representante legal de Client's Custody Account, Inc., sociedad que recibió $600 mil a través de un cheque de gerencia del Banco Universal, cheque que fue ordenado por una cuenta a nombre de Jal Offshore. Esta transacción, según la investigación, demuestra que Martínez recibió una suma de dinero procedente "de las actividades ilegales cometidas en contra de la economía nacional, por utilizar el mercado de valores con otros fines no regulados por este sistema, ocasionando la integración de dinero ilícito al sistema financiero panameño".

TRANSFERENCIAS DE LA SOCIEDAD JAL OFFSHORE

Cristóbal Salerno y su hija son indagados por el caso Financial Pacific

Juan DíazHace 8 añosSalerno ingresó a la fiscalía temprano en la mañana, para cumplir con la diligencia de indagatoria. A mediodía salió a almorzar junto a su abogada, la exfiscal Nedelka Díaz. Los dos regresaron a las 2:00 p.m., para reanudar la indagatoria. La diligencia acabó poco antes de las 6:00 p.m.

TENTáCULOS DE FINANCIAL PACIFIC

Banca colabora con fiscalía anticorrupción

Yolanda SandovalHace 8 añosEl reporte fue anexado a una providencia mediante la cual la fiscalía ordena indagar a un grupo de personas por este caso.

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