El Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la sociedad Jal Offshore Ltd., con el fin de que se dejara sin efecto la decisión del Juzgado Decimocuarto Penal que declaró compleja la investigación por presunto blanqueo de capitales a través de una cuenta de inversión que tenía esa sociedad en Financial Pacific (FP).
Bajo la ponencia de la magistrada Lilianne Ducruet, el tribunal decidió no admitir el amparo por considerar que en el recurso no se hacía referencia a la afectación de derechos constitucionales, sino que se alegaba la aplicación de normas legales relativas a trámites propios de los procesos en su correspondiente jurisdicción.
El fallo detalla que en este caso el recurso pretendía que el tribunal revisara situaciones que se dieron dentro de la investigación penal, y aclara que a través del amparo no se puede entrar a valorar si la interpretación de las normas o la valoración realizada por el juez es correcta o no , ya que de hacerlo sería una intromisión en la jurisdicción penal.
El 19 de octubre de 2017, el Juzgado Decimocuarto Penal calificó la investigación como un caso de delincuencia organizada y concedió un año de prórroga a la Fiscalía Séptima Anticorrupción para continuar el proceso.
Esta investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores, tras detectar supuestas violaciones al marco legal del mercado bursátil en las transacciones de las cuentas de Jal Offshore, Ltd.
Ramsés Owens, imputado en este proceso, ha sido señalado como el representante legal de Jal Offshore, Ltd.
En tanto, la fiscalía ordenó la indagatoria del exdirectivo de FP West Valdés, actualmente detenido en la cárcel El Renacer.
