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TEMA: Financial Pacific

BLANQUEO DE CAPITALES

Financial Pacific: 18 nuevos acusados

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que hoy serán indagados otros imputados en esta investigación.

FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN

Tres requeridos por el caso Financial Pacific presentan 'habeas corpus'

Redacción de La PrensaHace 8 años

PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas

Juan Manuel DíazHace 8 años"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.

DELITOS FINANCIEROS

Audiencia para buscar otro expediente perdido de FP

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn la diligencia se pedirá a otras entidades que faciliten al juzgado copias de los tomos que se extraviaron, informaron fuentes judiciales.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Pleno de la Corte Suprema niega solicitud de aclaración a Mayte Pellegrini

Manuel Vega LooHace 8 añosDe acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, la decisión se fundamentó en que el pleno “fue claro al resolver el recurso de apelación dentro de la acción de amparo de garantías al indicar que confirma la resolución emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia”, de 22 de diciembre de 2017.

FINANCIAL PACIFIC

Corte Suprema mantiene arresto de West Valdés por estafa

Juan Manuel DíazHace 8 años

Corte confirma fallo que negó amparo en caso Financial Pacific

Carlos VargasHace 8 añosLa defensa de Pellegrini sustententó que en ese momento Bósquez fungía como asistente de juez, "por lo que no contaba con competencia para ejercer funciones jurisdiccionales, como fijar fechas de audiencia".

LAVADO DE DINERO

Tribunal aumenta monto de fianzas para no ser detenidos a imputados en caso FP

Olmedo RodríguezHace 8 añosGarcía es implicado, pues como director/presidente de High Spirit hizo la transferencia del dinero. Mientras Sánchez de Abood y Rodríguez Espino están señaladas en el proceso, porque como oficiales de cumplimiento de FP supuestamente omitieron sus funciones y no reportaron a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el cierre irregular de la cuenta de la sociedad High Spirit.

BENEFICIO PROCESAL

Jueza sustituye prisión por trabajo comunitario a Ignacio Fábrega

Juan Manuel DíazHace 8 añosFábrega, a través de su abogado Roy Torres, solicitó la medida después de cumplir dos años de prisión y recibir una evaluación de la Dirección del Sistema Penitenciario que le permite acceder a este beneficio.

Sustituyen pena a Ignacio Fábrega; ahora tendrá trabajo comunitario

Juan Manuel DíazHace 8 añosEl juez tomó como base que, en el mes de julio próximo, Fábrega cumplirá las dos terceras partes de la sanción aplicada en su contra.

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