TEMA: Financial Pacific
CASO FINANCIAL PACIFIC
Harry Nessim no podrá salir del país, por orden de la fiscalía anticorrupción
Hace 9 añosNessim también deberá notificarse los días 15 y 30 de cada mes.
BLANQUEO DE CAPITALES
Financial Pacific: 18 nuevos acusados
Hace 9 añosFuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que hoy serán indagados otros imputados en esta investigación.
FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN
Tres requeridos por el caso Financial Pacific presentan 'habeas corpus'
Hace 9 años
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas
Hace 9 años"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.
DELITOS FINANCIEROS
Audiencia para buscar otro expediente perdido de FP
Hace 9 añosEn la diligencia se pedirá a otras entidades que faciliten al juzgado copias de los tomos que se extraviaron, informaron fuentes judiciales.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Pleno de la Corte Suprema niega solicitud de aclaración a Mayte Pellegrini
Hace 9 añosDe acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, la decisión se fundamentó en que el pleno “fue claro al resolver el recurso de apelación dentro de la acción de amparo de garantías al indicar que confirma la resolución emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia”, de 22 de diciembre de 2017.
Corte confirma fallo que negó amparo en caso Financial Pacific
Hace 9 añosLa defensa de Pellegrini sustententó que en ese momento Bósquez fungía como asistente de juez, "por lo que no contaba con competencia para ejercer funciones jurisdiccionales, como fijar fechas de audiencia".
LAVADO DE DINERO
Tribunal aumenta monto de fianzas para no ser detenidos a imputados en caso FP
Hace 9 añosGarcía es implicado, pues como director/presidente de High Spirit hizo la transferencia del dinero. Mientras Sánchez de Abood y Rodríguez Espino están señaladas en el proceso, porque como oficiales de cumplimiento de FP supuestamente omitieron sus funciones y no reportaron a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el cierre irregular de la cuenta de la sociedad High Spirit.
BENEFICIO PROCESAL