TEMA: Financial Pacific
INVESTIGACIÓN
Juez admite que ‘sin querer’ se llevó a su casa documentos del caso Financial Pacific
Hace 9 añosNo obstante, en el escrito, el juez explicó que se trató de un error.
PRONUNCIAMIENTO
Piden a la procuradora Porcell que tome 'medidas cautelares urgentes' en caso de expedientes de Financial Pacific
Hace 9 añosTambién pidió que informe cuanto antes de los avances de la investigación que se abrió tras conocerse de este hallazgo y "no permita que estos hechos queden impunes".
MINISTERIO PÚBLICO Y CORTE SUPREMA INVESTIGAN
Expedientes de Financial Pacific, en vía pública
Hace 9 añosEl secretario general del MP, Rolando Rodríguez, reveló que tras recibir los documentos por parte de un ciudadano que los encontró en la vía, se abrió una investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Ayú Prado ordena un proceso disciplinario sobre expedientes extraídos del Juzgado Séptimo Penal
Hace 9 añosLa magistrada María Lourdes Estrada no acudió porque estuvo en audiencia hasta la madrugada de este miércoles, mientras que el magistrado Adolfo Mejía está de vacaciones, informó una nota de prensa del Órgano Judicial.
Ministerio Público abre investigación tras hallazgo de expedientes del caso Financial Pacific en Loma Cová
Hace 9 añosDe acuerdo con el MP, las investigaciones van dirigidas a determinar cómo estos documentos oficiales se encontraban fuera del tribunal de la causa, en donde "deben permanecer bajo custodia".
POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES
Juez suspende -otra vez- la audiencia por el préstamo de la Caja de Ahorros a HPC-Contratas-P&V
Hace 9 añosAdemás de los hermanos Virzi, por este caso también son investigados Ori Zbeda Levy, Óscar Rodríguez, Carlos Osorio, Josue Abasalón Chávez, Tereza Sánchez, Bleisy Pineda, Alberto Ortega, Maribel Rodríguez y los exdirectivos de FP -West Valdés e Iván Clare-.
INVESTIGACIóN
Fiscalía apela fianzas en caso High Spirit
Hace 9 añosLa fiscalía cuestiona la cuantía al considerar que no va acorde con la cantidad de dinero movida en las transacciones que se investigan.
FINACIAL PACIFIC
Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit
Hace 9 añosEn un fallo del 2 de enero de 2018, el juez Felipe Fuentes favoreció a Roberto Enrique de La Espriella, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, con fianzas para no ser detenidos por $10 mil a cada uno, mientras que a Teresa Sánchez de Abood, Carlos Javier Osorio Wald, Josué Absalón Chávez y Mariel Rodríguez Espino se les fijó una fianza para no ser detenido, de $100 mil para cada uno.
IMPULSO PROCESAL
Se suspende otra vez audiencia en caso Financial Pacific por amparo presentado por Pellegrini
Hace 9 añosEl Primer Tribunal Superior de Justicia negó el pasado 4 de enero este recurso presentado por Pellegrini, sin embargo su defensa apeló. Debido a esta apelación se suspendió la audiencia.
JUZGADO SéPTIMO PENAL