TEMA: Financial Pacific
REGLAMENTO
Este lunes realizarán la audiencia preliminar en caso de Financial Pacific
Hace 9 añosLa juez de la causa, Esther María Bósquez, ha establecido el reglamento para que la audiencia se lleve a cabo con el mayor orden, eficiencia e igualdad para todas las partes, dado el número plural de sujetos procesales, señaló un comunicado del Órgano Judicial.
EL FUNDADOR DE FINANCIAL PACIFIC ESTá DETENIDO EN EL RENACER
Segundo Tribunal revoca fianza de excarcelación a favor de West Valdés
Hace 9 años
CORTE SUPREMA
Casos de Martinelli; la justicia a paso lento
Hace 9 añosEn tres de esos casos, por el contrato de la comida deshidratada, de $44.9 millones; los 355 indultos que otorgó en el ocaso de su poder; y el de supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo, se han pedido audiencias para imputarles cargos, pero estas han sido suspendidas o no se han programado las fechas.
INVESTIGACIóN
Ministerio Público pide más tiempo en caso New Business
Hace 9 añosAsí lo informaron ayer fuentes judiciales, que adelantaron, además, que será el Juzgado Decimoctavo Penal el que tendrá que decidir si accede o no a la petición de la fiscalía.
Secretario general del MP reitera que fiscales están siendo presionados
Hace 9 añosRodríguez detalló que se han dado casos en los que determinadas personas, al rendir indagatorias o al momento de ordenar sus conducciones, especialmente los que atañen a las fiscalías anticorrupción, les preguntan al personal del MP aspectos como: "¿usted sabe quién soy yo? ¿usted sabe a quién tiene al frente?... al próximo presidente de la República". O "cuando llegue el año 2019 esto va a variar y cuidado que somos nosotros los que vamos a investigarlos a ustedes".
INVESTIGACIÓN
Casos de alto perfil, en manos de jueces
Hace 9 añosLa investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en la compra de Editora Panamá América, S.A., supuestamente con fondos públicos, está en el despacho de la jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, quien negó darle más tiempo al Ministerio Público para continuar la pesquisa.
CASO NEW BUSINESS
Dictan otra orden de detención provisional contra Felipe Pipo Virzi
Hace 9 añosPor este caso, Virzi es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo.
CASO NEW BUSINESS
Pellegrini: ‘Le dije todo a los fiscales’
Hace 9 añosPellegrini llegó a las 8:30 de la mañana acompañada de su abogado Kevin Moncada. Dijo que acudía de forma voluntaria y que se le pretende vincular al caso, porque “supuestamente por la cuenta High Spirit pasaron a la cuenta de Financial Pacific $2 millones para comprar Epasa y me quieren involucrar por ser firmante de la cuenta de Financial Pacific, pero esa transferencia no la realicé yo, sino Iván Clare [exdirectivo de FP].MINISTERIO PúBLICO
Pipo Virzi busca salir de la cárcel El Renacer
Hace 9 añosAlfredo Vallarino, abogado de Virzi, dijo que acudió a la Fiscalía Séptima Anticorrupción a pedir el cambio de medida cautelar para su cliente, que solicitó una fianza de excarcelación a un juzgado, que no precisó.
INVESTIGACIÓN