Panamá, 27 de julio del 2026
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    TEMA: Financial Pacific


    Felipe Virzi pide fianza y cambio de medida cautelar
    Felipe Virzi pide fianza y cambio de medida cautelar
    EL EXVICEPRESIDENTE ESTá EN EL RENACER

    Felipe Virzi pide fianza y cambio de medida cautelar

    Redacción de La PrensaHace 9 años"[Virzi] ha venido de manera voluntaria, se ha despojado del fuero electoral, ha concurrido a las citaciones de todos los diversos procesos que tiene, es una persona de 74 años. En atención a todo esto, hemos hecho la solicitud", dijo Vallarino la mañana de este lunes, cuando visitó la sede de la fiscalía.
    Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific

    Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific

    Olmedo RodríguezHace 9 añosDe acuerdo con las fuentes, Rodríguez es señalado en esta investigación, ya que figura como una de las cinco personas que aparecían como firmantes en la cuenta High Spirit, desde la cual, según las pesquisas, se habría aportado 1 millón 999 mil 23 dólares para la compra de Epasa.
    Juez pide expediente de caso de blanqueo
    El exvicepresidente Felipe ‘Pipo’ Virzi está detenido desde el 17 de agosto pasado.
    CASO FINANCIAL PACIFIC

    Juez pide expediente de caso de blanqueo

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEl juez pidió el expediente, con el propósito de resolver dos solicitudes de fianza, dos incidentes de controversia y un incidente de nulidad presentados entre el 18 y 21 de agosto pasado por los abogados de varios de los imputados en este proceso.
    Exvicepresidente Felipe 'Pipo' Virzi es trasladado a la cárcel El Renacer
    Exvicepresidente Felipe 'Pipo' Virzi es trasladado a la cárcel El Renacer
    INVESTIGACIÓN

    Exvicepresidente Felipe 'Pipo' Virzi es trasladado a la cárcel El Renacer

    José González PinillaHace 9 añosPor este mismo caso, la fiscal Leyda Sáenz también le imputó cargos a los exempleados de FP Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento); Ori Zebedes (accionista, director y tesorero); y los extrabajadores Carlos Osorio, Baleysi Pineda y Josué Absalón Chávez. Igualmente, imputó cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales contra los exdirectivos de FP Iván Clare y West Valdés, y al empresario José Virzi.
    Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business
    La procuradora Kenia Porcell anunció que en esta trama se usaron siete bancos locales y cinco extranjeros, de jurisdicción estadounidense,
    SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

    Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business

    Olmedo RodríguezHace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
    ‘Me han quitado dos años de mi vida’, le dijo Ignacio Fábrega a una jueza
    ‘Me han quitado dos años de mi vida’, le dijo Ignacio Fábrega a una jueza
    ADUJO PROBLEMAS DE SALUD

    ‘Me han quitado dos años de mi vida’, le dijo Ignacio Fábrega a una jueza

    Olmedo RodríguezHace 9 añosAlemán agregó que su cliente es un recluso que ha demostrado buen comportamiento.
    Nueve imputados por desvío de fondos a Financial Pacific
    El empresario Felipe ‘Pipo’ Virzi llegó a la fiscalía en compañía de su abogado Alfredo Vallarino.
    INVESTIGACIóN

    Nueve imputados por desvío de fondos a Financial Pacific

    Olmedo RodríguezHace 9 añosLos imputados son los exempleados de FP Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento); Ori Zebedes (accionista, director y tesorero); y los extrabajadores Carlos Osorio, Baleysi Pineda y Josué Absalón Chávez.
    Fiscal anticorrupción ordenó la detención preventiva de Felipe 'Pipo' Virzi
    Fiscal anticorrupción ordenó la detención preventiva de Felipe 'Pipo' Virzi
    POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES

    Fiscal anticorrupción ordenó la detención preventiva de Felipe 'Pipo' Virzi

    Redacción de La PrensaHace 9 añosVirzi llegó a las 9:00 a.m. de este jueves, acompañado de su abogado Alfredo Vallarino Alemán. Virzi entró sonriente, pero en silencio. El abogado dijo que a la salida ofrecerían declaraciones a los reporteros.
    José y Felipe Virzi, imputados por desvío de fondos a FP
    José Virzi a su salida de la fiscalía.
    FISCALÍA

    José y Felipe Virzi, imputados por desvío de fondos a FP

    Olmedo RodríguezHace 9 años“No tengo nada que ver en nada de lo que se menciona y eso es lo que he dicho”, dijo José Virzi a su salida del edificio Avesa, sede de la fiscalía. Agregó que no se le impusieron medidas cautelares.
    José Virzi culmina indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción

    José Virzi culmina indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción

    Richard BonillaHace 9 años

    El exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. 

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