TEMA: Financial Pacific
INVESTIGACIÓN
Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business
Hace 9 añosA su llegada al edificio Avesa, sede de la fiscalía, Pellegrini negó que esté vinculada al caso.
EL EXVICEPRESIDENTE ESTá EN EL RENACER
Felipe Virzi pide fianza y cambio de medida cautelar
Hace 9 años"[Virzi] ha venido de manera voluntaria, se ha despojado del fuero electoral, ha concurrido a las citaciones de todos los diversos procesos que tiene, es una persona de 74 años. En atención a todo esto, hemos hecho la solicitud", dijo Vallarino la mañana de este lunes, cuando visitó la sede de la fiscalía.
Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific
Hace 9 añosDe acuerdo con las fuentes, Rodríguez es señalado en esta investigación, ya que figura como una de las cinco personas que aparecían como firmantes en la cuenta High Spirit, desde la cual, según las pesquisas, se habría aportado 1 millón 999 mil 23 dólares para la compra de Epasa.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Juez pide expediente de caso de blanqueo
Hace 9 añosEl juez pidió el expediente, con el propósito de resolver dos solicitudes de fianza, dos incidentes de controversia y un incidente de nulidad presentados entre el 18 y 21 de agosto pasado por los abogados de varios de los imputados en este proceso.
INVESTIGACIÓN
Exvicepresidente Felipe 'Pipo' Virzi es trasladado a la cárcel El Renacer
Hace 9 añosPor este mismo caso, la fiscal Leyda Sáenz también le imputó cargos a los exempleados de FP Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento); Ori Zebedes (accionista, director y tesorero); y los extrabajadores Carlos Osorio, Baleysi Pineda y Josué Absalón Chávez. Igualmente, imputó cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales contra los exdirectivos de FP Iván Clare y West Valdés, y al empresario José Virzi.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
ADUJO PROBLEMAS DE SALUD
‘Me han quitado dos años de mi vida’, le dijo Ignacio Fábrega a una jueza
Hace 9 añosAlemán agregó que su cliente es un recluso que ha demostrado buen comportamiento.
INVESTIGACIóN
Nueve imputados por desvío de fondos a Financial Pacific
Hace 9 añosLos imputados son los exempleados de FP Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento); Ori Zebedes (accionista, director y tesorero); y los extrabajadores Carlos Osorio, Baleysi Pineda y Josué Absalón Chávez.
POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscal anticorrupción ordenó la detención preventiva de Felipe 'Pipo' Virzi
Hace 9 añosVirzi llegó a las 9:00 a.m. de este jueves, acompañado de su abogado Alfredo Vallarino Alemán. Virzi entró sonriente, pero en silencio. El abogado dijo que a la salida ofrecerían declaraciones a los reporteros.
FISCALÍA