Redacción de La PrensaHace 10 añosSegún las investigaciones, $7 millones desembolsados por la CA para sufragar el nuevo centro de convenciones, fueron utilizados para llenar un agujero financiero en FP.
El yacimiento de donde Petaquilla extrajo oro por un valor superior a los 200 millones de dólares hoy día es un lago artificial que se ha formado por la acumulación de agua lluvia y
Alex E. HernándezHace 10 añosHan pasado tres años desde que se detuvieron los motores en la mina Molejón, ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón.
Olmedo RodríguezHace 10 añosLa jueza de la causa, Alina Hubiedo, fijó del 10 al 12 de abril de 2017 como fecha alterna para esta audiencia.
La fiscalía realizó varias inspecciones oculares a la sede de la Caja de Ahorros, en busca de documentos relacionados con el préstamo a HPC-Contratas-P&V, y el manual de procedimient
Olmedo RodríguezHace 10 añosFrancolini y Pastor están detenidos preventivamente. El primero desde el 12 de octubre pasado, y el segundo, desde el 28 de octubre.
Juzgado no admite acumular casos de Financial Pacific
Olmedo RodríguezHace 10 añosComo parte del sustento para negar la acumulación de los tres casos, el juez de la causa indica en el documento que “la panorámica de hechos permiten constatar que en los sumarios que la fiscalía instruye no ha formulado cargo a ninguna persona”. “Ni siquiera”, advierte la sentencia, a los que fungieron como directivos de Financial Pacific.
La liquidada casa de valores Financial Pacific ha estado envuelta en múltiples escándalos judiciales.
Juan Manuel DíazHace 10 añosLa acción legal señala que, como acreedora, Ojo de Montaña, S.A. mantenía el número de cuenta 100148 por un monto de 11 millones de dólares, aunque esta le fue transferida a la empresa Augusta Payments & Services, en Uruguay.
La fiscalía pidió una alerta roja a Interpol para capturar a Manuel Morales.
Juan Manuel DíazHace 10 añosTambién destaca que según una auditoría realizada se estableció que existían irregularidades en las facilidades dadas para el desembolso, que contravenían el Manual de Crédito de la propia entidad bancaria.
Clare y Valdés presentan ‘habeas corpus’ ante la Corte para evitar ser detenidos
Juan Manuel DíazHace 10 añosY es que Financial Pacific, bajo la administración de Valdés y Clare, fue el último beneficiario de los $12 millones que la CA prestó a HPC-Contratas-P&V para el proyecto, pero que al final fueron a dar a esa casa de valores.
Yolanda SandovalHace 10 añosA lo largo de los procedimientos de reorganización, suspensión, intervención y finalmente liquidación de la casa de valores, se encontró un panorama “que a todas luces se vio manipulado por quienes estaban llamados a cumplir las reglas fijadas por la entonces Comisión Nacional de Valores y a partir de septiembre de 2011, la SMV”.
