Panamá, 27 de julio del 2026
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    TEMA: Financial Pacific


    José y Felipe Virzi son requeridos por la fiscalía anticorrupción, por desvíos de dinero a Financial Pacific
    José y Felipe Virzi son requeridos por la fiscalía anticorrupción, por desvíos de dinero a Financial Pacific
    FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN

    José y Felipe Virzi son requeridos por la fiscalía anticorrupción, por desvíos de dinero a Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 9 añosJosé Virzi se retiró de la fiscalía poco después de las 5:00 pm.
    Tribunal niega fianza a West Valdés
    DETENIDO EN EL RENACER

    Tribunal niega fianza a West Valdés

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEl fallo del tribunal, fechado el 1 de este mes, concluye que no es viable conceder la fianza de excarcelación a Valdés, ya que existen elementos de convicción que lo vinculan con la presunta comisión del ilícito investigado. Además, que el imputado estuvo varios meses sin atender el proceso.
    Tribunal mantiene caso a Iván Clare y West Valdés
    Tribunal mantiene caso a Iván Clare y West Valdés
    PRESUNTO PECULADO CONTRA LA CAJA DE AHORROS

    Tribunal mantiene caso a Iván Clare y West Valdés

    Juan Manuel DíazHace 9 añosAbril Arosemena, abogada de Clare y Valdés, alegó que la orden de indagatoria expedida a ambos se realizó el 7 de noviembre de 2016, cuando había expirado la prórroga concedida por el juzgado para concluir el proceso.
    Financial Pacific
    La Superintendencia del Mercado de Valores denunció las irregularidades de Financial Pacific.
    ESCáNDALO FINANCIERO

    Financial Pacific

    Andrea GalloHace 9 añosEn su momento, la Superintendencia detalló que las entradas ilícitas se hicieron en efectivo por un monto total de $2.9 millones. Estas se realizaron entre marzo de 2010 y marzo de 2012.
    Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific
    En la Corte Suprema de Justicia ya se investiga a Martinelli por ocho casos.
    COPIA DE PROCESO SEGUIDO A IGNACIO FáBREGA

    Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEn fallo del 15 de mayo pasado, el tribunal confirmó la sentencia a 5 años de cárcel impuesta a Fábrega por el delito de corrupción de servidores públicos, precisamente por dar información confidencial de la SMV a Financial Pacific en 2014, cuando aún ejercía el cargo. Fábrega renunció el 30 de junio de ese año.
    Confirman pena de prisión a Ignacio Fábrega
    Confirman pena de prisión a Ignacio Fábrega
    CORRUPCIóN

    Confirman pena de prisión a Ignacio Fábrega

    Juan Manuel DíazHace 9 añosAl apelar, Moore argumentó, además, que el juez Quesada Vallespi tampoco valoró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el delito –en 2014– cuando Ignacio Fábrega aún laboraba en la SMV, a la que renunció el 30 de junio de ese año.
    Martinelli comenzará proceso en Estados Unidos para evitar extradición
    Ricardo Martinelli tomó posesión como presidente de Panamá el 1 de julio de 2009.
    CORTES FEDERALES

    Martinelli comenzará proceso en Estados Unidos para evitar extradición

    Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosLa noticia corrió como pólvora por redes sociales primero, y luego en los sitios webs de los diarios panameños. La incredulidad que generó la información al principio dio paso rápidamente al hecho, tras darse las confirmaciones por fuentes oficiales panameñas y por medios internacionales que comenzaron hacerse eco de la información.
    Iván Clare no se salva de la multa de $100 mil

    Iván Clare no se salva de la multa de $100 mil

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEn un fallo del pasado 24 de mayo, la Sala Tercera avaló la decisión de la SMV de multar y retirar las licencias de corredor de valores y ejecutivo principal con las que podía ejercer de analista y asesor de inversiones.
    Corte Suprema mantiene sanciones de la SMV a Iván Clare, cofundador de Financial Pacific
    Iván Clare
    FALLO DE LA SALA TERCERA

    Corte Suprema mantiene sanciones de la SMV a Iván Clare, cofundador de Financial Pacific

    Redacción de La PrensaHace 9 añosClare había presentado una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la resolución de la SMV del 3 de diciembre de 2014, que además de imponerle una multa administrativa, le canceló sus licencias de ejecutivo principal y de corredor de valores.
    Tribunal avala fianza a favor de Manuel Morales, de HPC-Contratas-P&V
    Manuel Morales Diez
    PRéSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS AL CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR

    Tribunal avala fianza a favor de Manuel Morales, de HPC-Contratas-P&V

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEn su escrito de apelación, Mojica alega que Morales gestionó las líneas de crédito, "sabiendo de antemano que los fines o el propósito principal eran la aprobación de los $9 millones que fueron desviados a terceras personas".

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