TEMA: Financial Pacific
José Virzi culmina indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción
Hace 9 añosEl exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN
José y Felipe Virzi son requeridos por la fiscalía anticorrupción, por desvíos de dinero a Financial Pacific
Hace 9 añosJosé Virzi se retiró de la fiscalía poco después de las 5:00 pm.DETENIDO EN EL RENACER
Tribunal niega fianza a West Valdés
Hace 9 añosEl fallo del tribunal, fechado el 1 de este mes, concluye que no es viable conceder la fianza de excarcelación a Valdés, ya que existen elementos de convicción que lo vinculan con la presunta comisión del ilícito investigado. Además, que el imputado estuvo varios meses sin atender el proceso.
PRESUNTO PECULADO CONTRA LA CAJA DE AHORROS
Tribunal mantiene caso a Iván Clare y West Valdés
Hace 9 añosAbril Arosemena, abogada de Clare y Valdés, alegó que la orden de indagatoria expedida a ambos se realizó el 7 de noviembre de 2016, cuando había expirado la prórroga concedida por el juzgado para concluir el proceso.
ESCáNDALO FINANCIERO
Financial Pacific
Hace 9 añosEn su momento, la Superintendencia detalló que las entradas ilícitas se hicieron en efectivo por un monto total de $2.9 millones. Estas se realizaron entre marzo de 2010 y marzo de 2012.
COPIA DE PROCESO SEGUIDO A IGNACIO FáBREGA
Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific
Hace 9 añosEn fallo del 15 de mayo pasado, el tribunal confirmó la sentencia a 5 años de cárcel impuesta a Fábrega por el delito de corrupción de servidores públicos, precisamente por dar información confidencial de la SMV a Financial Pacific en 2014, cuando aún ejercía el cargo. Fábrega renunció el 30 de junio de ese año.
CORRUPCIóN
Confirman pena de prisión a Ignacio Fábrega
Hace 9 añosAl apelar, Moore argumentó, además, que el juez Quesada Vallespi tampoco valoró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el delito –en 2014– cuando Ignacio Fábrega aún laboraba en la SMV, a la que renunció el 30 de junio de ese año.
CORTES FEDERALES
Martinelli comenzará proceso en Estados Unidos para evitar extradición
Hace 9 añosLa noticia corrió como pólvora por redes sociales primero, y luego en los sitios webs de los diarios panameños. La incredulidad que generó la información al principio dio paso rápidamente al hecho, tras darse las confirmaciones por fuentes oficiales panameñas y por medios internacionales que comenzaron hacerse eco de la información.Iván Clare no se salva de la multa de $100 mil
Hace 9 añosEn un fallo del pasado 24 de mayo, la Sala Tercera avaló la decisión de la SMV de multar y retirar las licencias de corredor de valores y ejecutivo principal con las que podía ejercer de analista y asesor de inversiones.
FALLO DE LA SALA TERCERA