Eliana Morales GilHace 9 añosSe trata de dos asistencias judiciales que fueron tramitadas el 11 de octubre de 2016 y el 21 de marzo de 2017. Ambas se gestionaron a través de la oficina de Tratados de Asistencia Legal Mutua, el 13 de febrero de 2017 y el 6 de abril de 2017, respectivamente, luego de ser traducidas.
La Superintendencia del Mercado de Valores denunció las irregularidades de Financial Pacific.
Redacción de La PrensaHace 9 añosLa juez alega “que no existe un informe de peritaje de auditoría forense que evidencie el perjuicio ocasionado, establezca quiénes pudieran ser los posibles afectados y acredite el monto de la lesión causada”. Además, no hay personas imputadas "debidamente" vinculadas con el hecho investigado.
Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones
Eliana Morales GilHace 9 añosLa Fiscalía Primera Anticorrupción, agencia que inició el proceso, investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, luego de que determinara que los miembros de la junta directiva, el gerente y el subgerente general del banco en el quinquenio 2009-2014, “no actuaron como guardianes del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia”, al tramitar y aprobar el préstamo.
Juan Manuel DíazHace 9 añosLas tres fases para la configuración del delito de blanqueo de capitales –colocación, diversificación e integración– se cumplieron en la investigación por el presunto desvío –hacia la extinta casa de valores Financial Pacific (FP)– del préstamo de $12.2 millones otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, que no se concretó.
El exvicepresidente Felipe ‘Pipo’ Virzi está detenido desde el 17 de agosto pasado.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEl fallo reemplaza la medida cautelar de detención preventiva que tiene Virzi por la de impedimento de salida del país. Esto dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por el denominado caso New Business, relacionada con la compra de Editora Panamá América (Epasa) con supuestos fondos públicos.
Pellegrini pide careo con exdirectivos de Financial Pacific
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn la acción, Pellegrini sostiene que, mediante auto del 20 de septiembre de 2013, el Segundo Tribunal Superior dispuso el careo, pero el Juzgado Segundo Penal no ha cumplido con dicha diligencia y, por consiguiente, opina que debe suspenderse la audiencia.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEn el expediente consta que el dinero fue desviado a terceras personas jurídicas que no guardaban ninguna relación con el proyecto.
Mayté Pellegrini cuestiona designación de una juez interina al frente del caso Financial Pacific
Juan Manuel DíazHace 9 añosEl fallo del tribunal revoca el auto 103 de 25 de agosto de 2017 de la jueza decimoctava penal Baloisa Marquínez, que negó una solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para que se declarara compleja la investigación seguida a 18 personas.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEl fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, reveló en octubre pasado a este medio que el caso no prescribirá, ya que fue declarado delito de lesa humanidad.
