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TEMA: Financial Pacific

PROCESO

Fijan fecha de audiencia a Felipe Virzi y otras 11 personas

Juan Manuel DíazHace 9 añosLa investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción le remitiera copia del expediente por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la CA.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Caso de Vernon Ramos no prescribirá

Olmedo RodríguezHace 9 años“Los delitos de lesa humanidad tienen otra connotación con respecto al tema de la prescripción”, explicó.

HPC CONTRATAS-P&V

Juez se inhibe en caso de la Caja de Ahorros

Olmedo RodríguezHace 9 añosAdemás, se cuenta otro escrito de controversia y otro de nulidad presentados por Abril Arosemena, defensa legal de West Valdés, investigado en este caso.

COBRO COACTIVO

DGI gestiona cobro de $5 millones en multas

Yolanda SandovalHace 9 añosDicha cifra deriva de multas impuestas por el Órgano Judicial, el Metro de Panamá, el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del Mercado de Valores.

JURISDICCIóN COACTIVA

SMV recurre a la DGI para cobro de multas

Yolanda SandovalHace 9 años

óRGANO JUDICIAL

Juzgado niega recurso a West Valdés en proceso por estafa

Olmedo RodríguezHace 9 añosEl año pasado, el juzgado autorizó al Ministerio Público reabrir el caso y le dio un año de prórroga. Además de este proceso, Valdés enfrenta el caso por peculado en perjuicio de Caja de Ahorros. Por ambos casos tiene detención preventiva.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Ministerio Público insistirá en proceso a Martinelli por riego de Tonosí

Juan Manuel DíazHace 9 añosAsí lo informaron fuentes del MP, que reaccionaron al fallo de la Corte en el que se decidió no procesar al exgobernante en este caso por falta de prueba idónea.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Mantienen proceso a Ignacio Fábrega

Juan Manuel DíazHace 9 añosEl tribunal rechazó un incidente de controversia presentado contra el auto No. 321 de 29 de diciembre de 2016, expedido por el Juzgado Segundo Penal, por el cual se decidió continuar el proceso de investigación por la presunta comisión de delitos financieros.

PROCESO

Advierten de sanciones por dilatar caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 9 añosEl pasado 16 de mayo, Carlos Pellegrini le revocó el poder al abogado Kevin Moncada y decidió que su representación legal la asumiría Sergio Morales Puello. En tanto, Mayté Pellegrini estimó que se trató de un error del juzgado, que siguió notificando a Kevin Moncada, cuando ya se le había revocado el poder.

ORDEN ECONÓMICO

Por cambio de abogado defensor, se suspende audiencia en caso Financial Pacific

Juan Manuel Díaz / Manuel Vega LooHace 9 añosComo la fecha alterna para la audiencia se propuso que sea del 15 al 18 de enero de 2018.

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