El Juzgado Decimosegundo Penal negó “por improcedente” un incidente de controversia presentado por la defensa del exdirectivo de la desaparecida casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa, en perjuicio del Caye International Bank LTD.
En el edicto No. 222 del 25 de septiembre pasado, en el Juzgado Decimosegundo Penal a cargo de Óscar Carrasquilla, se niega el citado recurso presentado por la abogada Abril Arosemena, defensora de Valdés, que pedía que se cursaran oficios a la Unidad de Análisis Financiero para determinar cuentas y transacciones relacionadas con el proceso.
La génesis del caso se da con la querella presentada el 22 de agosto de 2013 por la firma de abogados Arias, Alemán & Mora, en representación del Caye International Bank LTD, un banco registrado en Belice que no pudo recuperar lo invertido en Financial Pacific después de que la entidad de valores fue intervenida en 2012 por la Superintendencia de Mercado de Valores, y que concluyó en un liquidación forzosa debido a malos manejos financieros.
También son investigados por este caso el otro exdirectivo de FP Iván Clare; Oscar Rodríguez excontador de FP; y los exempleados de la casa de valores Mayte Pellegrini y José Jaén.
El año pasado, el juzgado autorizó al Ministerio Público reabrir el caso y le dio un año de prórroga. Además de este proceso, Valdés enfrenta el caso por peculado en perjuicio de Caja de Ahorros. Por ambos casos tiene detención preventiva.