TEMA: Mayte Pellegrini
FALLO JUDICIAL
Rebajan condenas a West Valdés y Oscar Rodríguez en caso Financial Pacific; Mayté Pellegrini mantiene pena
Hace 4 mesesTribunal aplica rebaja de pena a West Valdés y Oscar Rodríguez exdirectivos de cas de valores Financial Pacific ambos condenados por el delito de estafa agravada en perjuicio de Caye International Bank.
COMPRA DE EPASA
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business
Hace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.
DELITO FINANCIERO
Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific
Hace 8 añosCuatro días hábiles después de haber celebrado la audiencia preliminar del proceso, el juez llamó a juicio, además de a Pellegrini, a Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahue Ortiz y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahue.
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR
Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore
Hace 8 añosPellegrini llegó al edificio Avesa, sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, pasadas las 9:00 a.m. junto a su abogado defensor.
DELITOS FINANCIEROS
Fiscal solicita juicio para 11 personas en audiencia por desfalco millonario en Financial Pacific
Hace 8 añosTodas las partes fueron notificándose. Pasadas las 9:00 a.m. fue cerrada la puerta del juzgado, que se quedó chico para acoger a los imputados -en total, son 13-, sus familiares y abogados, además del personal de la Fiscalía Decimotercera, que llevó esta causa.
DELITO FINANCIERO
Audiencia del caso FP; piden su prescripción
Hace 8 añosEl Ministerio Público advirtió a la ciudadanía de que debe estar pendiente de que la audiencia se celebre hoy, porque este mes prescribe la acción penal del caso, ya que la denuncia que motivó la investigación data del 12 de junio de 2012.
ÓRGANO JUDICIAL
Corte llama atención a abogados de Pellegrini por dilatar audiencia por desfalco de $18 millones contra Financial Pacific
Hace 8 añosEn el fallo de la CSJ, que contó con el aval de los magistrados Aberl Zamorano, Oydén ortega, Angela Russo, Asunción Alonso Mojica, Cecilio Cedalise, Hernán de León y Harry Díaz, se pide a los abogados de la amparista que eviten "actuaciones que riñen con las normas de lealtad y probidad procesal con que se deben conducir las partes de este proceso".
En mayo se efectuará audiencia por presunto desfalco en Financial Pacific
Hace 8 añosEn ese sentido, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, expresó que este mes es "fatal" por la amenaza de prescripción que corre para esta investigación.
DELITOS FINANCIEROS