Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Mayte Pellegrini


    Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business
    Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business
    INVESTIGACIÓN

    Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business

    Olmedo RodríguezHace 9 añosA su llegada al edificio Avesa, sede de la fiscalía, Pellegrini negó que esté vinculada al caso.
    Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific

    Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific

    Olmedo RodríguezHace 9 añosDe acuerdo con las fuentes, Rodríguez es señalado en esta investigación, ya que figura como una de las cinco personas que aparecían como firmantes en la cuenta High Spirit, desde la cual, según las pesquisas, se habría aportado 1 millón 999 mil 23 dólares para la compra de Epasa.
    Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business
    La procuradora Kenia Porcell anunció que en esta trama se usaron siete bancos locales y cinco extranjeros, de jurisdicción estadounidense,
    SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

    Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business

    Olmedo RodríguezHace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
    Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific
    En la Corte Suprema de Justicia ya se investiga a Martinelli por ocho casos.
    COPIA DE PROCESO SEGUIDO A IGNACIO FáBREGA

    Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEn fallo del 15 de mayo pasado, el tribunal confirmó la sentencia a 5 años de cárcel impuesta a Fábrega por el delito de corrupción de servidores públicos, precisamente por dar información confidencial de la SMV a Financial Pacific en 2014, cuando aún ejercía el cargo. Fábrega renunció el 30 de junio de ese año.
    Todos los caminos llevan a Financial Pacific

    Todos los caminos llevan a Financial Pacific

    Yolanda SandovalHace 10 añosPero no solo él se habría beneficiado con inversiones, a través del uso de información privilegiada. También habría sido útil para sus amigos y familiares, para mover, de forma rampante, dinero de procedencia injustificada. Paralelamente, contratistas del Estado habrían utilizado dinero de obras gubernamentales –hoy inacabadas– para fondear esta casa de valores.
    Históricas sanciones en caso de Financial Pacific
    Históricas sanciones en caso de Financial Pacific
    MERCADO DE VALORES

    Históricas sanciones en caso de Financial Pacific

    Yolanda SandovalHace 10 añosLa sanción es impuesta a razón de que los peritos y análisis contables de la SMV pudieron detectar que mantenían un esquema ficticio de cuentas para justificar los movimientos mensuales de efectivo.
    Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific
    Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific
    SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

    Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific

    Olmedo RodríguezHace 10 añosLa decisión fue unánime por los magistrados de esta citada Sala, Abel Augusto Zamorano, quien actuó como ponente, Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega.
    Niegan recurso en caso Financial Pacific
    Niegan recurso en caso Financial Pacific
    SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

    Niegan recurso en caso Financial Pacific

    Olmedo RodríguezHace 10 añosAbril Arosemena, abogada de Clare y Valdés, pidió la nulidad de “todo lo actuado” en este caso, sustentando “doble juzgamiento”.
    La Corte inicia investigación a Ricardo Martinelli por el caso Financial Pacific
    Ricardo Martinelli
    LUZ VERDE

    La Corte inicia investigación a Ricardo Martinelli por el caso Financial Pacific

    Olmedo RodríguezHace 10 añosFuentes del Órgano Judicial informaron que el magistrado Hernán De León, fiscal de esta causa, fue notificado de la resolución que adoptó el pleno el 25 de enero pasado, que le da luz verde a las pesquisas.
    Dan validez a querella contra Ignacio Fábrega
    Dan validez a querella contra Ignacio Fábrega
    QUERELLA

    Dan validez a querella contra Ignacio Fábrega

    Rubén PolancoHace 10 añosEl Juzgado Segundo Penal negó un incidente de controversia que pedía revocar la admisión de la querella acogida el 29 de enero de 2015. Esta fue presentada por José Hidrogo, liquidador de FP. El dinero, al parecer, sería transferido a dos cuentas antes de la intervención a FP.

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