TEMA: Mayte Pellegrini
INVESTIGACIÓN
Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business
Hace 9 añosA su llegada al edificio Avesa, sede de la fiscalía, Pellegrini negó que esté vinculada al caso.
Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific
Hace 9 añosDe acuerdo con las fuentes, Rodríguez es señalado en esta investigación, ya que figura como una de las cinco personas que aparecían como firmantes en la cuenta High Spirit, desde la cual, según las pesquisas, se habría aportado 1 millón 999 mil 23 dólares para la compra de Epasa.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
COPIA DE PROCESO SEGUIDO A IGNACIO FáBREGA
Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific
Hace 9 añosEn fallo del 15 de mayo pasado, el tribunal confirmó la sentencia a 5 años de cárcel impuesta a Fábrega por el delito de corrupción de servidores públicos, precisamente por dar información confidencial de la SMV a Financial Pacific en 2014, cuando aún ejercía el cargo. Fábrega renunció el 30 de junio de ese año.Todos los caminos llevan a Financial Pacific
Hace 10 añosPero no solo él se habría beneficiado con inversiones, a través del uso de información privilegiada. También habría sido útil para sus amigos y familiares, para mover, de forma rampante, dinero de procedencia injustificada. Paralelamente, contratistas del Estado habrían utilizado dinero de obras gubernamentales –hoy inacabadas– para fondear esta casa de valores.
MERCADO DE VALORES
Históricas sanciones en caso de Financial Pacific
Hace 10 añosLa sanción es impuesta a razón de que los peritos y análisis contables de la SMV pudieron detectar que mantenían un esquema ficticio de cuentas para justificar los movimientos mensuales de efectivo.
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific
Hace 10 añosLa decisión fue unánime por los magistrados de esta citada Sala, Abel Augusto Zamorano, quien actuó como ponente, Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega.
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Niegan recurso en caso Financial Pacific
Hace 10 añosAbril Arosemena, abogada de Clare y Valdés, pidió la nulidad de “todo lo actuado” en este caso, sustentando “doble juzgamiento”.
LUZ VERDE
La Corte inicia investigación a Ricardo Martinelli por el caso Financial Pacific
Hace 11 añosFuentes del Órgano Judicial informaron que el magistrado Hernán De León, fiscal de esta causa, fue notificado de la resolución que adoptó el pleno el 25 de enero pasado, que le da luz verde a las pesquisas.
QUERELLA