TEMA: Mayte Pellegrini
DESFALCO
´Financial Pacific usó dinero de clientes´
Hace 12 años “De manera general, sí se utilizaron fondos de clientes para cubrir obligaciones faltantes o fondos de otras ventas, lo cual era autorizado por los directivos de la casa de valores”.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Financial Pacific: Testigo señala a directivos
Hace 12 años Irregularidades como falseo de estados financieros y desvío de ingresos por parte de los directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) fueron parte de los señalamientos de Gustavo Gordón, oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en su declaración sobre el desfalco millonario en esa casa de valores, por el que se acusa a Mayte Pellegrini.AMPLIACIóN DE INDAGATORIA
Fiscalía cita a Mayte Pellegrini
Hace 12 años La Fiscalía Decimocuarta fijó para el próximo 31 de octubre la ampliación de la indagatoria de Mayte Pellegrini, única detenida por el presunto delito de fraude financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP) y ordenó otras cinco declaraciones en ese proceso.
EXDIRECTOR DE LA SMV FUE ACUSADO DE CORRUPCIóN
Financial Pacific: Fiscalía une las piezas en caso Ignacio Fábrega
Hace 12 añosUna inspección ocular por los peritos informáticos del Instituto de Medicina Legal fue clave en el proceso que se sigue a Ignacio Fábrega, exdirector de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Mayte Pellegrini insiste en ampliar indagatoria
Hace 12 añosMayte Pellegrini, única detenida por el supuesto fraude económico en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), reiteró a través de su abogado, Kevin Moncada, una solicitud para ampliar su declaración indagatoria.
JUZGADO SEGUNDO PENAL
Fiscal Julio Laffaurie queda fuera de Financial Pacific
Hace 12 añosEl Juzgado Segundo Penal admitió un incidente de recusación y separó al fiscal decimotercero penal, Julio Laffaurie, de continuar las investigaciones seguidas a Mayte Pellegrini y otras 12 personas en el proceso por delitos económicos en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP).
Mayte Pellegrini vincula a Felipe Virzi con Financial Pacific
Hace 12 añosEn una declaración jurada ante la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, la exempleada de la casa de valores Financial Pacific (FP) Mayte Pellegrini confirmó los señalamientos según los cuales el expresidente Ricardo Martinelli movió grandes sumas de dinero a través de cuentas en esa empresa, e implicó en las operaciones, por primera vez, a Felipe Virzi, empresario y allegado del exgobernante.
Pellegrini declara que Vernon Ramos 'investigaba cuenta de Ricardo Martinelli'
Hace 12 añosDijo además que Iván Clare y West Valdés habían dicho públicamente que High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla y que era del presidente Ricardo Martinelli”.Aprueban careo con ejecutivos de Financial Pacific
Hace 12 añosLa Fiscalía Decimotercera de Circuito enfrentará cara a cara a los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés con el exsupervisor de la empresa Óscar Rodríguez, imputado en el proceso que sigue por delitos económicos en esa casa de valores.