Mayte Pellegrini, principal acusada en el fraude por 14 millones de dólares en la casa de valores Financial Pacific (FP), declaró esta mañana en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada sobre la desaparición de Vernon Ramos, subdirector de Análisis Financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Dentro de su declaración, Pellegrini informó que habló con Ramos –vía Skype– entre el 10 y el 14 de noviembre de 2012; ella se encontraba en Brasil.
En esta conversación, según Pellegrini, Ramos le informó que investigaba a las empresas Financial Forex y las cuentas Jal Offshore y Higth Spirit, además de transacciones de Iván Clare y West Valdés, exdirectivos de Financial Pacific.
Según la declaración de Pellegrini, Hight Spirit era una cuenta perteneciente a Martinelli y había sido utilizada para manipular las acciones de Petaquilla Minerals, holding de Petaquilla Gold.
Ramos fue visto por última vez el viernes 16 de noviembre de 2012, entre la 1:30 p.m. a 2:00 p.m., en los predios de su casa en Chanis. Previamente había presentado un informe del estado financiero de Financial Pacific a miembros de la junta directiva de la SMV.
La Prensa transcribe a continuación extractos de las declaraciones brindadas por Pellegrini esta mañana en la Fiscalía.
También le expliqué de la cuenta Jal Offshore, y le dije que los directivos de esa empresa quienes eran los abogados RAMSÉS OWENS, y no sé quiénes eran los otros, no eran los verdaderos dueños y que en realidad esa cuenta solamente utilizaba Financial Pacific, como fuente, le dije también que la persona que más enviaba y recibía dinero en esa cuenta era el señor FRANCISCO VlRZl, pero que la mayoría de las transacciones eran para terceras personas; hecho reportado por mí a la oficial de Cumplimiento como posible bandera roja. También le informé de las transacciones de lVAN CLARE y WEST VALDES, dentro de Financial Forex, y le envié número de cheques y beneficiarios, ya que él me comentaba que esa información había sido borrada de las computadoras de Financial Pacific y por último le informe sobre la cuenta de Higth Spirit como él me había preguntado y le dije que dicha cuenta era perteneciente al ex mandatario RICARDO MARTINELLI y le envié, como se había comprado y a través de qué cuentas las petaquillas. Esa fue toda nuestra conversación.
Quiero agregar que mi Skype, al que llamó el señor VERNON RAMOS, no era mi cuenta personal, era la cuenta que Financial Pacific me había abierto, ya que todo el personal nos comunicábamos cuando estábamos en el extranjero a través de Skype, dicha cuenta era mpellegrini_bo; así era como me buscaban. Quiero señalar que la misma cuenta o lD del señor VERNON RAMOS no me aparecía, solo me aparecía su nombre y sin foto, tenía el logo de Skype. Cuando yo presenté ante la Fiscalía y la Policía mi boleto de regreso a Panamá, porque sabía que tenía una orden de captura, el señor VERNON RAMOS desaparece a los dos
días.
Quiero señalar que las llamadas a las que hago referencia son al celular de mi hermano y las llamadas son provenientes de números privados.
Detenida y en medio de un proceso indagatorio, en diciembre de 2012 se conoció que Pellegrini, entre muchas otras cosas, que las irregularidades en el manejo de Financial Pacific incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue abierta para manipular acciones de Petaquilla Minerals.
Dijo además que Iván Clare y West Valdés habían dicho públicamente que High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla y que era del presidente Ricardo Martinelli”.
“Existe una cuenta secreta llamada High Spirit, la cual el señor Iván Clare y West Valdés han manifestado públicamente que es del señor Ricardo Martinelli y que la misma solamente fue ´aperturada´ para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla. De esta manera podrían hacer dinero con la información interna que recibía el presidente Martinelli sobre el desempeño de Petaquilla”.
Posteriormente, Pellegrini se contradijo.
El 26 de diciembre de 2012, en una ampliación de su declaración indagatoria, la exejecutiva dijo que no tenía constancia de sus señalamientos originales. “Yo solo repetí lo que el señor Iván Clare manifestó en la oficina en varias ocasiones”, dijo.
Seis días antes, Martinelli le envió una carta al entonces procurador José Ayú Prado –hoy, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)-, en la que admitía tener una cuenta personal en FP e instaba a que dicha información “no sea usada con fines políticos”.
No sería la primera intromisión del Ejecutivo en el proceso de instrucción.
Pellegrini luego contó en julio de 2013 que la declaración en la que se retractó de lo que había dicho en su indagatoria, se la escribió Ayú Prado. Nada de eso salió de su boca. Agregó que accedió, porque pensó que, a cambio, obtendría su libertad.
(Información en desarrollo)
