Pellegrini declara que Vernon Ramos 'investigaba cuenta de Ricardo Martinelli'

(Documento) La Prensa revela la declaración en la Fiscalía donde Pellegrini menciona los presuntos vínculos del expresidente con Financial Pacific.

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Mayte Pellegrini y Ricardo Martinelli. Mayte Pellegrini y Ricardo Martinelli.
Mayte Pellegrini y Ricardo Martinelli.

Mayte Pellegrini, principal acusada en el fraude por 14 millones de dólares en la casa de valores Financial Pacific (FP), declaró esta mañana en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada sobre la desaparición de Vernon Ramos, subdirector de Análisis Financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

Dentro de su declaración, Pellegrini informó que habló con Ramos –vía Skype– entre el 10 y el 14 de noviembre de 2012; ella se encontraba en Brasil. 

En esta conversación, según Pellegrini, Ramos le informó que investigaba a las empresas Financial Forex y las cuentas Jal Offshore y Higth Spirit, además de transacciones de Iván Clare y West Valdés, exdirectivos de Financial Pacific. 

Según la declaración de Pellegrini, Hight Spirit era una cuenta perteneciente a Martinelli y había sido utilizada para manipular las acciones de Petaquilla Minerals, holding de Petaquilla Gold.

Ramos fue visto por última vez el viernes 16 de noviembre de 2012, entre la 1:30 p.m. a 2:00 p.m., en los predios de su casa en Chanis. Previamente había presentado un informe del estado financiero de Financial Pacific a miembros de la junta directiva de la SMV.

La Prensa transcribe a continuación extractos de las declaraciones brindadas por Pellegrini esta mañana en la Fiscalía.

FISCALÍA: Diga la declarante si usted conoce al señor VERNON RAMOS LÓPEZ.
PELLEGRINI: Físicamente nunca lo he visto. Yo vine a ver fotos de él cuando llegué a Panamá, proveniente de Brasil. Telefónicamente aduzco que fue él quien me llamó vía Skype, aproximadamente entre el 10 y 14 de noviembre de 2012.
FISCALÍADiga la declarante si usted tiene conocimiento de algún hecho que guarde relación con la desaparición del señor VERNON RAMOS LÓPEZ.
PELLEGRINI: Lo único que yo tengo relacionado, y aduzco que pueda ver relación, es que cuando él me llama por Skype, él se identifica como VERNON RAMOS; me informa que trabaja en la Superintendencia de Valores, que está investigando Financial Pacific, y que necesitaba hacerme ciertas preguntas sobre la empresa, yo le dije que no había ningún problema y él me hizo las siguientes preguntas: me preguntó sobre Financial Forex; me preguntó sobre la cuneta Jal Offshore; me preguntó sobre la cuenta Higth Spirit, y sobre unas transacciones que habían realizado los señores IVAN CLARE y WEST VALDES, en la cuenta de Financial Forex, y me preguntó adicional sobre el proceso y procedimiento de cumplimiento. Me dijo que me volvería a llamar pero nunca lo hizo. Yo le contesté que la cuenta de Financial Forex era utilizada como una pantalla por lo señores lVAN CLARE y WEST VALDES, para recibir y enviar dinero de CAYE BANK, que está ubicado en Belice, básicamente era el banco intermediario de CAYE BANK sin la licencia correspondiente porque Financial Forex es una sociedad anónima, incluso le dije a él que hubo una querella o demanda penal en contra de Financial Forex por parte de Hidroenergía de Panamá por estafa. 
También le expliqué de la cuenta Jal Offshore, y le dije que los directivos de esa empresa quienes eran los abogados RAMSÉS OWENS, y no sé quiénes eran los otros, no eran los verdaderos dueños y que en realidad esa cuenta solamente utilizaba Financial Pacific, como fuente, le dije también que la persona que más enviaba y recibía dinero en esa cuenta era el señor FRANCISCO VlRZl, pero que la mayoría de las transacciones eran para terceras personas; hecho reportado por mí a la oficial de Cumplimiento como posible bandera roja. También le informé de las transacciones de lVAN CLARE y WEST VALDES, dentro de Financial Forex, y le envié número de cheques y beneficiarios, ya que él me comentaba que esa información había sido borrada de las computadoras de Financial Pacific y por último le informe sobre la cuenta de Higth Spirit como él me había preguntado y le dije que dicha cuenta era perteneciente al ex mandatario RICARDO MARTINELLI y le envié, como se había comprado y a través de qué cuentas las petaquillas. Esa fue toda nuestra conversación.
Quiero agregar que mi Skype, al que llamó el señor VERNON RAMOS, no era mi cuenta personal, era la cuenta que Financial Pacific me había abierto, ya que todo el personal nos comunicábamos cuando estábamos en el extranjero a través de Skype, dicha cuenta era mpellegrini_bo; así era como me buscaban. Quiero señalar que la misma cuenta o lD del señor VERNON RAMOS no me aparecía, solo me aparecía su nombre y sin foto, tenía el logo de Skype. Cuando yo presenté ante la Fiscalía y la Policía mi boleto de regreso a Panamá, porque sabía que tenía una orden de captura, el señor VERNON RAMOS desaparece a los dos
días.
FISCALÍA: Diga la declarante si el señor VERNON RAMOS le hizo algún comentario cuando sostuvo la conversación a la que hace referencia en líneas anteriores, que mantuviera problemas con una persona en específico.
PELLEGRINI: No, lo único que él me mencionó fue que me había llamado para pedir ese tipo de información, ya que los directivos de Financial Pacific le estaban negando el acceso a las oficinas y a los equipos que tenían dicha información.
FISCALÍA: Diga la declarante si alguna tercera persona tuvo conocimiento de la conversación sostenida con el señor VERNON RAMOS.
PELLEGRINI:  Sí, yo le conté de mi conversación a mi abogada ZULAY RODRÍGUEZ y le di todos los detalles, y también se lo conté a mi hermano CARLOS PELLEGRINI, quien estaba detenido desde el día 9 de noviembre de 2012 en la DlJ de Ancón, a lo que mi hermano me cuenta que en ese momento habían llegado tres hombres detenidos y que cuando mi hermano les preguntó por qué estaban detenidos, ellos le informan en son de burla que ellos estaban a cargo de limpiar los cabos sueltos de Financial Pacific, a lo que mi hermano se retiró de una vez.
FISCALÍA: Diga la declarante si usted recibió alguna llamada de una persona específica o anónima en la cual la interrogaran acerca de la conversación sostenida con el señor VERNON RAMOS.
PELLEGRINI: Nunca he recibido ningún tipo de llamada. Mi hermano CARLOS PELLEGRINI ha recibido amenazas en donde le informan de que si yo sigo hablando van a reaccionar haciéndole daño a mi familia. Lo único que no sé si esas llamadas tienen relación con este caso o con el otro caso. Lo que sí es cierto es que la primera vez que a mí me llaman a declarar en este Despacho, la semana pasada a mi hermano lo llamaron para decirle que me recomendara callarme la boca; por tal motivo, no vine a la diligencia.
Quiero señalar que las llamadas a las que hago referencia son al celular de mi hermano y las llamadas son provenientes de números privados.
FISCALÍA: Diga la declarante si aparte de las personas que usted mencionó en líneas anteriores que figuran como parte de las sociedades descritas, existen algunas otras vinculadas.
PELLEGRINI: Las personas que mencioné son las que figuran como beneficiarios o que realizan algún tipo de transacción en dichas cuentas. Quiero agregar que yo empecé a investigar con la abogada NORMA GONZÁLEZ sobre las transacciones de la empresa Financial Forex, y los beneficiarios y ordenantes de dinero, llegamos a la hipótesis de que algunas de esas personas estuvieron involucradas en tráficos de armas que guarda relación con el hecho por el cual NORMA GONZÁLEZ estuvo detenida, quien me manifestó que no tenía conocimiento de por qué estuvo involucrada en ese hecho, situación la cual puede aportar mayores detalles ella misma, y de las personas que presuntamente estuvieron involucradas. 
RECUENTO
Detenida y en medio de un proceso indagatorio, en diciembre de 2012 se conoció que Pellegrini, entre muchas otras cosas, que las irregularidades en el manejo de Financial Pacific incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue abierta para manipular acciones de Petaquilla Minerals.

Dijo además que Iván Clare y West Valdés habían dicho públicamente que High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla y que  era del presidente Ricardo Martinelli”. 

“Existe una cuenta secreta llamada High Spirit, la cual el señor Iván Clare y West Valdés han manifestado públicamente que es del señor Ricardo Martinelli y que la misma solamente fue ´aperturada´ para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla. De esta manera podrían hacer dinero con la información interna que recibía el presidente Martinelli sobre el desempeño de Petaquilla”.

Posteriormente, Pellegrini se contradijo.

El 26 de diciembre de 2012, en una ampliación de su declaración indagatoria, la exejecutiva dijo que no tenía constancia de sus señalamientos originales. “Yo solo repetí lo que el señor Iván Clare manifestó en la oficina en varias ocasiones”, dijo.

Seis  días antes, Martinelli le envió una carta al entonces procurador José Ayú Prado –hoy, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)-, en la que admitía tener una cuenta personal en FP e instaba a que dicha información “no sea usada con fines políticos”.

No sería la primera intromisión del Ejecutivo en el proceso de instrucción.

Pellegrini luego contó en julio de 2013  que la declaración en la que se retractó de lo que había dicho en su indagatoria, se la escribió Ayú Prado. Nada de eso salió de su boca. Agregó que accedió, porque pensó que, a cambio, obtendría su libertad.

(Información en desarrollo)

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