TEMA: Mayte Pellegrini
INVESTIGACIÓN POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
Pleno separa a Ayú Prado del caso Financial Pacific
Hace 11 añosAyú Prado hizo la solicitud en una de dos notas que envió ese mismo día –el miércoles– al vicepresidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega, con copia a los demás miembros del pleno.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’
Hace 11 añosCaribbean Holding Services es la misma sociedad que fue utilizada para pagar a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la pasada administración.
OBTUVO MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DOMICILIARIO EN ENERO PASADO
Mayte Pellegrini acude a cita médica, sin custodia policial
Hace 11 años
Juzgado acumula querellas por caso de Financial Pacific
Hace 11 añosRemington Corporation se querelló contra Chávez por la supuesta comisión del delito de apropiación indebida de una cuenta que tenía en FP con $999 mil 895. Este caso estaba en la Fiscalía Decimotercera de Circuito.
Revocan secuestro de cuenta ligada a Financial
Hace 11 añosEl Primer Tribunal Superior concedió un amparo de garantías a la liquidadora de Financial Pacific (FP) y ordenó revocar el secuestro penal de una cuenta por 999 mil 895 dólares con 42 centésimos, que estaba a nombre de la sociedad Remington Corporation, cliente de esa casa de valores.
INVERSIONES EN ACCIONES DE MINERAS
SMV descifra las movidas de Financial Pacific
Hace 11 añosTres años después, el regulador presentó ante el Ministerio Público una denuncia con cifras, números de cuentas y compañías de papel para que se investigue la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos. Va dirigida directamente a FP y a todas las personas vinculadas a la cuenta High Spirit.
ENTREVISTA A LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES
SMV sigue la pista a Financial
Hace 11 añosLa Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mantiene abierta una investigación a Financial Pacific, la casa de valores en proceso de liquidación que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de Panamá en los últimos años.
Acusan a Martinelli de intervenir en la minera Petaquilla
Hace 11 añosEl expresidente Ricardo Martinelli enfrenta un nuevo proceso, al ser señalado de intervenir en las operaciones de la minera canadiense Petaquilla Minerals y sus subsidiarias en Panamá.
JUZGADO SEGUNDO PENAL
Niegan custodia a Mayte Pellegrini
Hace 11 añosEn un edicto colgado en el juzgado el pasado jueves 23 de abril, se negó la petición presentada por el abogado Kevin Moncada, parte de la defensa de Pellegrini.
PROCESO PENAL POR CORRUPCIÓN