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TEMA: Mayte Pellegrini

FALLO JUDICIAL

Rebajan condenas a West Valdés y Oscar Rodríguez en caso Financial Pacific; Mayté Pellegrini mantiene pena

Juan Manuel DíazHace 3 mesesTribunal aplica rebaja de pena a West Valdés y Oscar Rodríguez exdirectivos de cas de valores Financial Pacific ambos condenados por el delito de estafa agravada en perjuicio de Caye International Bank.

COMPRA DE EPASA

Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.

DELITO FINANCIERO

Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 añosCuatro días hábiles después de haber celebrado la audiencia preliminar del proceso, el juez llamó a juicio, además de a Pellegrini, a Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahue Ortiz y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahue.

Fiscalía no pudo realizar careo entre Mayté Pellegrini y Mariel Rodríguez

Isaac OrtegaHace 8 años

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR

Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore

Olmedo RodríguezHace 8 añosPellegrini llegó al edificio Avesa, sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, pasadas las 9:00 a.m. junto a su abogado defensor.

DELITOS FINANCIEROS

Fiscal solicita juicio para 11 personas en audiencia por desfalco millonario en Financial Pacific

Olmedo RodríguezHace 8 añosTodas las partes fueron notificándose. Pasadas las 9:00 a.m. fue cerrada la puerta del juzgado, que se quedó chico para acoger a los imputados -en total, son 13-, sus familiares y abogados, además del personal de la Fiscalía Decimotercera, que llevó esta causa.

DELITO FINANCIERO

Audiencia del caso FP; piden su prescripción

Juan Manuel DíazHace 8 añosEl Ministerio Público advirtió a la ciudadanía de que debe estar pendiente de que la audiencia se celebre hoy, porque este mes prescribe la acción penal del caso, ya que la denuncia que motivó la investigación data del 12 de junio de 2012.

ÓRGANO JUDICIAL

Corte llama atención a abogados de Pellegrini por dilatar audiencia por desfalco de $18 millones contra Financial Pacific

Carlos Alberto VargasHace 8 añosEn el fallo de la CSJ, que contó con el aval de los magistrados Aberl Zamorano, Oydén ortega, Angela Russo, Asunción Alonso Mojica, Cecilio Cedalise, Hernán de León y Harry Díaz, se pide a los abogados de la amparista que eviten "actuaciones que riñen con las normas de lealtad y probidad procesal con que se deben conducir las partes de este proceso".

En mayo se efectuará audiencia por presunto desfalco en Financial Pacific

Redacción de La PrensaHace 8 añosEn ese sentido, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, expresó que este mes es "fatal" por la amenaza de prescripción que corre para esta investigación.

DELITOS FINANCIEROS

Audiencia para buscar otro expediente perdido de FP

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn la diligencia se pedirá a otras entidades que faciliten al juzgado copias de los tomos que se extraviaron, informaron fuentes judiciales.

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