TEMA: Mayte Pellegrini


Fiscal citó a declarar a funcionarios de la SMV

Fiscal citó a declarar a funcionarios de la SMV

Hace 12 añosEste miércoles 23 de julio la Fiscalía Decimotercera de Circuito empezará las diligencias relacionadas con el expediente que se le instruye a Mayte Pellegrini, principal acusada en el fraude por $14 millones en Financial Pacific (FP).
Archivan denuncia contra Clare y Valdés

Archivan denuncia contra Clare y Valdés

Hace 12 añosEl Juzgado Octavo Penal archivó definitivamente una investigación por el delito contra el orden económico tras una denuncia interpuesta por Mayte Pellegrini en contra de los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés.
Tribunal acepta pruebas de Pellegrini, en caso Financial Pacific

Tribunal acepta pruebas de Pellegrini, en caso Financial Pacific

Hace 12 añosEl Segundo Tribunal de Justicia admitió un incidente de pruebas presentado por la defensa de Mayte Pellegrini, que le permitirá aportar una serie de informes y testimonios que le fue negado en primera instancia por el juez segundo penal, Johan Barrios.
Bolsa cancela contrato a Financial Pacific
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Bolsa cancela contrato a Financial Pacific

Hace 12 años


Mayte Pellegrini permanecerá recluida en la Dirección de Investigación Judicial

Mayte Pellegrini permanecerá recluida en la Dirección de Investigación Judicial

Hace 12 añosMayte Pellegrini, principal acusada en el fraude por 14 millones de dólares en la casa de valores Financial Pacific (FP), deberá esperar en una celda del sistema transitorio de cárcel de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que la Fiscalía Decimotercera programe una nueva fecha para su indagatoria.
Se querellan contra fiscal Julio Laffaurie
Fiscal Julio Laffaurie LA PRENSA/Archivo.
CASO FINANCIAL PACIFIC

Se querellan contra fiscal Julio Laffaurie

Hace 12 añosUna querella penal fue presentada ayer ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción contra el fiscal decimotercero de circuito, Julio Laffaurie, a quien acusan de delitos de abuso de autoridad y ejercicio ilegal de la abogacía.
Piden videos del ataque a testigo en caso de FP
Financial Pacific LA PRENSA/Archivo.

Piden videos del ataque a testigo en caso de FP

Hace 12 añosLa Agencia Delegada de la Fiscalía Auxiliar de Bella Vista asumió la investigación por el atentado del que fue víctima el oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores Gustavo Gordón, y solicitó los videos de las cámaras de seguridad que están en el área.
Ataque a Gordón podría afectar la defensa de Pellegrini

Ataque a Gordón podría afectar la defensa de Pellegrini

Hace 12 años

El atentado a Gustavo Gordón, oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), es una forma de “intimidar” al resto de testigos en el proceso seguido a Mayte Pellegrini, acusada de delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP).

Así lo expresó este miércoles, 18 de junio, Zulay Rodríguez, abogada de Pellegrini, quien condenó el ataque a Gordón. Gordón fue apuñalado ayer en plena vía pública, cuando se dirigía a hacer unas diligencias a las oficinas de FP, en la Torre BBVA, en Avenida Balboa.

Gordón es uno de los cuatro funcionarios de la SMV que debe declarar ante la Fiscalía Decimotercera, a solicitud de la defensa de Pellegrini.

Rodríguez sostiene que con lo ocurrido a Gordón –a quien define como un “testigo clave” –, los declarantes “están asustados”. “Ayer iba uno y hoy era otro, pero me suspendieron la diligencia porque no fueron”, informó la abogada a La Prensa.

La abogada Rodríguez explicó que estos funcionarios debían ratificarse de un informe de auditoría, que data de diciembre de 2012, en el que consta que Pellegrini no recibió 20 millones de dólares –como le acusa la Fiscalía–, sino que el dinero fue a parar a manos de los entonces directivos de FP.

“Tú no vas a apuñalar a los ocho o nueve testigos que tienes. Lo que haces es buscar al más visible para que el resto de la gente quede asustada”, aseveró. Esto es una muestra de “intimidación total… es un peligro… ya esto ha quedado en evidencia”.

Gordón fue operado y está hospitalizado, por lo que –por lo pronto– no podrá declarar. Rodríguez anunció que insistirá en la comparecencia de los otros tres funcionarios. Si se resisten a comparecer, pueden ser conducidos por la Policía Nacional.

Financial Pacific fue objeto de un proceso de reorganización en octubre de 2012, cuando se descubrió un presunto desfalco millonario.

Atentan contra vida del exasistente de Vernon Ramos
El superintendente del Mercado de Valores, Juan Manuel Martans, informó de que Gustavo Gondón se encontraba fuera de peligro luego del atentado contra su vida LA PRENSA/Archivo.
CASO FINANCIAL PACIFIC

Atentan contra vida del exasistente de Vernon Ramos

Hace 12 añosGustavo Gordón, funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), quien debía declarar ante la Fiscalía Decimotercera por el proceso seguido a Mayte Pellegrini, acusada de delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific, fue apuñalado ayer en el parque Urracá, en avenida Balboa.
Financial Pacific dispuesta a colaborar en investigación de oficial apuñalado
Financial Pacific dispuesta a colaborar en investigación de oficial apuñalado

Financial Pacific dispuesta a colaborar en investigación de oficial apuñalado

Hace 12 añosTras conocerse que fue apuñalado Gustavo Gordón, oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores, Financial Pacific reiteró que se pone a disposición para cualquier colaboración que conduzca a dilucidar el hecho.

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