El Juzgado Octavo Penal archivó definitivamente una investigación por el delito contra el orden económico tras una denuncia interpuesta por Mayte Pellegrini en contra de los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés.
Pellegrini, exempleada de FP y detenida en el Centro de Rehabilitación Femenino, acusó a Valdés y Clare, en octubre de 2013, de utilizar la empresa Financial Forex como banco corresponsal, pese a no tener licencia para recibir fondos ni operar como entidad bancaria.
El juez Luis Vergara concluyó que los hechos denunciados no son delitos financieros, por lo que el caso es competencia de la Superintendencia de Bancos.
De acuerdo con Vergara, los hechos denunciados tratan de una supuesta actividad de banca que ejercía Financial Forex al recibir dinero de Caye International Bank de Belice.
Según Pellegrini, Financial Forex era una sociedad anónima fiduciaria de FP. La Fiscalía Tercera de Circuito investigó la denuncia y no formuló cargos a Valdés y Clare.
Pellegrini y 12 personas más están acusadas en otro proceso por delitos financieros en perjuicio de FP.