TEMA: Financial Pacific
CASO FINANCIAL PACIFIC
Fiscal apelará fallo en caso Financial Pacific
Hace 11 añosEn el documento, el juez Johann Barrios Madrigales advierte que la fiscalía había sido beneficiada con más de 16 meses para lograr el perfeccionamiento del sumario y que recopiló un expediente de 20 tomos, “(...) sí se tuvo tiempo suficiente en el recurso de la investigación para lograr y evacuar las diligencias sumariales mínimas dirigidas a la comprobación del hecho punible (...)”, dijo.
CASA DE VALORES
Acumulan casos de Financial Pacific
Hace 11 añosLa acción legal de Hidrogo se refiere a presuntas irregularidades cometidas por el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega y los exdirectivos de la casa de valores FP Josué Chávez y Carlos Osorio.
MÚLTIPLES ESCÁNDALOS
Salo Shamah, hombre de oscuro poder
Hace 11 añosTambién se le atribuyen iniciativas para crear leyes, como las de las autoridades de Aseo y de Administración de Tierras, esta última envuelta en serios escándalos de corrupción, y hasta el Jumbo Man es facturado a su creatividad.
QUERELLA
Dan validez a querella contra Ignacio Fábrega
Hace 11 añosEl Juzgado Segundo Penal negó un incidente de controversia que pedía revocar la admisión de la querella acogida el 29 de enero de 2015. Esta fue presentada por José Hidrogo, liquidador de FP. El dinero, al parecer, sería transferido a dos cuentas antes de la intervención a FP.
FASE FINAL DE LIQUIDACIóN
Abood reclama $10 millones a FP
Hace 11 añosEl exfuncionario presentó una objeción a la resolución de liquidación de la casa de valores, aduciendo que el regulador no había previsto reservas para las demandas que podrían recaer sobre FP.
ESCáNDALO FINANCIERO
Los activos de Financial Pacific no cubren cuentas
Hace 11 añosAsí consta en una resolución firmada por el liquidador de FP, José Ángel Hidrogo, en la que se constata que se recuperaron $15.1 millones; mientras que el total de efectivo de los clientes ascendía a $21 millones. El faltante, por lo tanto, es de $5.9 millones.
SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Iván Clare y West Valdés deben pagar
Hace 11 añosLa SMV, en resolución del 3 de diciembre de 2014, sancionó a Valdés con $500 mil, a Clare con $300 mil y a Rodríguez con $300 mil.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Ayú Prado firma solicitud
Hace 11 añosAyú Prado fue declarado impedido de conocer ese expediente el 8 de octubre pasado, luego de que emitiera una opinión sobre el caso en dos notas enviadas al pleno de la CSJ.
INVESTIGACIóN