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TEMA: Financial Pacific

Salomón Shamah, en Bogotá

CASA DE VALORES

Acumulan casos de Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 10 añosLa acción legal de Hidrogo se refiere a presuntas irregularidades cometidas por el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega y los exdirectivos de la casa de valores FP Josué Chávez y Carlos Osorio.

MÚLTIPLES ESCÁNDALOS

Salo Shamah, hombre de oscuro poder

Ereida Prieto-BarreiroHace 11 añosTambién se le atribuyen iniciativas para crear leyes, como las de las autoridades de Aseo y de Administración de Tierras, esta última envuelta en serios escándalos de corrupción, y hasta el Jumbo Man es facturado a su creatividad.

QUERELLA

Dan validez a querella contra Ignacio Fábrega

Rubén PolancoHace 11 añosEl Juzgado Segundo Penal negó un incidente de controversia que pedía revocar la admisión de la querella acogida el 29 de enero de 2015. Esta fue presentada por José Hidrogo, liquidador de FP. El dinero, al parecer, sería transferido a dos cuentas antes de la intervención a FP.

FASE FINAL DE LIQUIDACIóN

Abood reclama $10 millones a FP

Yolanda SandovalHace 11 añosEl exfuncionario presentó una objeción a la resolución de liquidación de la casa de valores, aduciendo que el regulador no había previsto reservas para las demandas que podrían recaer sobre FP.

ESCáNDALO FINANCIERO

Los activos de Financial Pacific no cubren cuentas

Roberto González JiménezHace 11 añosAsí consta en una resolución firmada por el liquidador de FP, José Ángel Hidrogo, en la que se constata que se recuperaron $15.1 millones; mientras que el total de efectivo de los clientes ascendía a $21 millones. El faltante, por lo tanto, es de $5.9 millones.

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Iván Clare y West Valdés deben pagar

Rubén PolancoHace 11 añosLa SMV, en resolución del 3 de diciembre de 2014, sancionó a Valdés con $500 mil, a Clare con $300 mil y a Rodríguez con $300 mil.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Ayú Prado firma solicitud

Hace 11 añosAyú Prado fue declarado impedido de conocer ese expediente el 8 de octubre pasado, luego de que emitiera una opinión sobre el caso en dos notas enviadas al pleno de la CSJ.

INVESTIGACIóN

Corte pide levantar fuero electoral a Ricardo Martinelli, por caso Financial Pacific

Redacción de La PrensaHace 11 añosLa información fue confirmada tanto en la CSJ como en el TE.

CASO SIN RESOLVER

Tres años de la desaparición de Vernon Ramos

Rubén PolancoHace 11 añosDesde entonces, nada se sabe de lo que le sucedió. La Policía Nacional formó un bloque de búsqueda y no hubo resultados. El caso está bajo la responsabilidad de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que hasta el momento mantiene la investigación abierta y sin resultados concretos.

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