El Juzgado Segundo Penal acumuló y concedió una prórroga para investigar dos procesos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y de delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), que ahora quedaron radicados en la Fiscalía Decimotercera.
Se trata de dos denuncias presentadas por el liquidador de FP, José Ángel Hidrogo, y el exsuperintendente del Mercado de Valores Juan Manuel Martans, por presuntos movimientos irregulares de $30 millones a cuentas foráneas.
La acción legal de Hidrogo se refiere a presuntas irregularidades cometidas por el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega y los exdirectivos de la casa de valores FP Josué Chávez y Carlos Osorio.
A los tres se les acusa de presuntamente intentar transferir $3.8 millones de los clientes de FP a las sociedades Banvalores, S.A., –propietaria de las acciones de FP– y Remington Corporation, S.A.
La acción de transferir los fondos se dio el 11 de junio de 2014, cuando Chávez y Osorio, al parecer, fueron alertados por Fábrega de que FP estaba por ser intervenida por la SMV.
En este caso, el juzgado negó a la fiscalía una inspección a los equipos informáticos de FP. Con la diligencia se buscaba verificar los correos electrónicos enviados por Fábrega en los que alertaba de la liquidación de FP.
En tanto, la denuncia interpuesta por Martans se refiere a la transferencia de cerca de $26 millones de cuentas de FP a la cuenta de la sociedad Augusta Payments Service, en Uruguay.
En ella se sostiene que la sociedad no existe, por lo que se presentó una querella penal en ese país contra Open Word Sociedad de Bolsa, a través de la cual se hizo la transacción.
La denuncia se presentó contra los directivos de FP Carlos Osorio, Octavio Souto, Josué Chávez y los oficiales de cuentas Tereza Sánchez y Reinilson Andrade Silva, a quienes se les atribuye la participación en los hechos.