Panamá, 27 de julio del 2026
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    TEMA: Financial Pacific


    Fiscalía indaga a exdirectivos de la Caja de Ahorros
    Fiscalía indaga a exdirectivos de la Caja de Ahorros
    INVESTIGAN PRÉSTAMO OTORGADO POR LA CAJA DE AHORRO

    Fiscalía indaga a exdirectivos de la Caja de Ahorros

    Olmedo RodríguezHace 10 añosCorrea, quien fue conducido al despacho de la fiscal Tania Sterling desde las 7:00 a.m., deberá continuar con la diligencia el próximo jueves, mientras que Arango Pezet, quien acudió por voluntad propia, tendrá que hacerlo mañana miércoles. Por el momento, no tienen medida cautelar.
    Históricas sanciones en caso de Financial Pacific
    Históricas sanciones en caso de Financial Pacific
    MERCADO DE VALORES

    Históricas sanciones en caso de Financial Pacific

    Yolanda SandovalHace 10 añosLa sanción es impuesta a razón de que los peritos y análisis contables de la SMV pudieron detectar que mantenían un esquema ficticio de cuentas para justificar los movimientos mensuales de efectivo.
    Caja de Ahorros se aparta de proceso que se le sigue a Riccardo Francolini
    El expresidente de la junta directiva de la CA, Riccardo Francolini, junto al expresidente Ricardo Martinelli.
    INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO PECULADO AGRAVADO

    Caja de Ahorros se aparta de proceso que se le sigue a Riccardo Francolini

    Olmedo RodríguezHace 10 añosLa institución advirtió en un comunicado que “este es un proceso conducido por la Fiscalía Primera Anticorrupción, en el que la Caja de Ahorros no es denunciante, por lo que no nos compete emitir opiniones o juicios al respecto en este momento”.
    Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific
    Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific
    SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

    Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific

    Olmedo RodríguezHace 10 añosLa decisión fue unánime por los magistrados de esta citada Sala, Abel Augusto Zamorano, quien actuó como ponente, Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega.
    Clientes de Financial Pacific recibirán $0.81 por cada dólar invertido
    Clientes de Financial Pacific recibirán $0.81 por cada dólar invertido
    LIQUIDACIóN DE LA CASA DE VALORES

    Clientes de Financial Pacific recibirán $0.81 por cada dólar invertido

    Yolanda SandovalHace 10 añosLa casa de valores fue intervenida el 2 de julio de 2014 y terminó con la irremediable liquidación en agosto de 2014.
    Niegan recurso en caso Financial Pacific
    Niegan recurso en caso Financial Pacific
    SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

    Niegan recurso en caso Financial Pacific

    Olmedo RodríguezHace 10 añosAbril Arosemena, abogada de Clare y Valdés, pidió la nulidad de “todo lo actuado” en este caso, sustentando “doble juzgamiento”.
    Rolando Quesada Vallespi, un controvertido juez
    FALLOS POLéMICOS

    Rolando Quesada Vallespi, un controvertido juez

    Carlos Alberto VargasHace 10 añosEn 2009, sorprendió con una escandalosa decisión: alegando falta de pruebas, cerró un caso que se seguía al Grupo F. Internacional, del empresario Jean Figali, por delitos contra el ambiente, a raíz del relleno de tierras que realizó en Amador.
    Confirman liquidación de Financial Pacific

    Confirman liquidación de Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 10 añosLa sala consideró improcedente el recurso presentado por Pérez, toda vez que los fallos emitidos por la Sala Tercera de la Corte son finales, obligatorios y definitivos, tal como lo establece el artículo 99 del Código Judicial.
    Ratifican multas a exdirectivos de Financial Pacific
    Ratifican multas a exdirectivos de Financial Pacific

    Ratifican multas a exdirectivos de Financial Pacific

    Roberto González JiménezHace 10 añosLa primera sanción, formalizada a través de la resolución SMV No. 600-14 del 3 de diciembre de 2014, imponía una multa de $380 mil a Valdés, $330 mil a Clare y otras inferiores a otros cuatro ejecutivos de la empresa para sumar un total de $861 mil.
    Fiscal apelará fallo en caso Financial Pacific
    Fiscal apelará fallo en caso Financial Pacific
    CASO FINANCIAL PACIFIC

    Fiscal apelará fallo en caso Financial Pacific

    Eduardo MendozaHace 10 añosEn el documento, el juez Johann Barrios Madrigales advierte que la fiscalía había sido beneficiada con más de 16 meses para lograr el perfeccionamiento del sumario y que recopiló un expediente de 20 tomos, “(...) sí se tuvo tiempo suficiente en el recurso de la investigación para lograr y evacuar las diligencias sumariales mínimas dirigidas a la comprobación del hecho punible (...)”, dijo.

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